정기주주총회결과 2024-03-28 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901225
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,646 | - 매출액 | 33,338 | |
| - 부채총계 | 39,902 | - 영업이익 | -6,125 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | -16,223 | ||
| - 자본총계 | 33,744 | *주당순이익(원) | -1,444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01.~2023.12.31）재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김남호 재선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 윤문상 재선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 서용석 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 임경수 재선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 8억원/ 전기 10억원) -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 1억원/ 전기1억원) -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재우 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 현)삼영이엔씨(주) 대표이사 |
| 김남호 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 현)삼영이엔씨㈜ 사내이사 |
| 김진국 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)중흥 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문상 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 전)㈜ 신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장 현)㈜모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사 | (주)모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사 |
| 서용석 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 현)더원디앤씨 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경수 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)부경대학교 경영학부 겸임교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 전기자동차 급속 및 완속 충전기 제조, 판매 및 설치, 유지 보수업 - 전기자동차 인프라 운영시스템 개발 및 시스템 구축업 - 충전 인프라용 베스(BESS) 개발 및 공급 설치업 - 충전 인프라 설계, 공사 및 감리업 - 전기자동차 충전서비스업 - 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업 - 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업 - 티켓 판매업, 공연소품 판매업 - 광고대행업 - 연예 프로덕션업 - 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업 - 인력 및 고용 관련된 사업 - 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업 | - 비영위 사업목적 삭제 | |
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