[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900478
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 김미형 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | 2024-03-08 |
| 의안 추가 이사회에 따른 수정신고입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무 제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 사내이사 김미형 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미형 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 2022 ~현재 (주)안트로젠 대표이사 2020 ~ 2022 (주)안트로젠 부사장 2004 ~ 2020 (주)안트로젠 연구소장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900478
