[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-08 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000487
| 2024년 03월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.04
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권대리행사 권유 요약> 1.의결권대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총소집공고일 | - | 의안추가로 인한 소집공고일을 수정공시일로 변경 | 2024년 3월 4일 | 2024년 3월 8일 |
| <의결권대리행사 권유 요약> 3.주주총회 목적사항 | - | 목적사항 추가 | □재무제표의 승인 □정관의 변경 □이사의 보수한도 승인 □감사의 보수한도 승인 | □재무제표의 승인 □정관의 변경 □이사의선임 □이사의 보수한도 승인 □감사의 보수한도 승인 |
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 주주총회소집공고일 | - | 의안추가로 인한 소집공고일을 수정공시일로 변경 | 2024년 3월 4일 | 2024년 3월 8일 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | - | 목적사항 추가 | □재무제표의 승인 □정관의 변경 □이사의 보수한도 승인 □감사의 보수한도 승인 | □재무제표의 승인 □정관의 변경 □이사의선임 □이사의 보수한도 승인 □감사의 보수한도 승인 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 8 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 안트로젠 주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 405호(가산동, 남성프라자) 전화번호: 02-2104-0391 |
| 작 성 자: | 성 명: 이태희 부서 및 직위: 전무이사 전화번호: 02-2104-0391 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 안트로젠 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 안트로젠 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이성구 | 최대주주 | 보통주 | 1,217,168 | 12.51 | 최대주주 | - |
| 김미형 | 등기임원 | 보통주 | 86,661 | 0.89 | 등기임원 | - |
| 임춘택 | 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 이태희 | 등기임원 | 보통주 | 11,468 | 0.12 | 등기임원 | - |
| 류홍기 | 등기임원 | 보통주 | 2,350 | 0.02 | 등기임원 | - |
| 김인옥 | 비등기임원 | 보통주 | 37,252 | 0.38 | 비등기임원 | - |
| 장완순 | 특수관계인 | 보통주 | 90,407 | 0.93 | 특수관계인 | - |
| 유주현 | 특수관계인 | 보통주 | 5,050 | 0.05 | 특수관계인 | - |
| 이혜미 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.10 | 특수관계인 | - |
| 이영재 | 특수관계인 | 보통주 | 4,300 | 0.04 | 특수관계인 | - |
| 권미선 | 특수관계인 | 보통주 | 2,600 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 1,468,256 | 15.08 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정후 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)안트로젠 | http://anterogen.com/ | 당사 홈페이지 -> PR CENTER ->공지사항 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처: (우편번호 07805) 서울시 강서구 마곡중앙2로 65, (주)안트로젠 중앙연구소 관리부 앞 우편 접수 여부: 가능 접수기간: 2023년 03월 26일(화) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 27 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월17일 09시~2024년 03월26일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024년 03월 26일까지 (주)안트로젠 관리부 도착분까지 (주소 : 07805 서울시 강서구 마곡 중앙2로 65, (주)안트로젠 중앙연구소 관리부 앞) |
| 서면투표 방법 | 1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다. 2) 의결권표시 방법 : 홈페이지(http://anterogen.com/)와 금융감독원 전자공시시스템 공시된 '의결권대리행사 권유참고서류'에 첨부된 서면위임장 양식을 출력하시어 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부' 란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오. 작성 및 제출방법 등 문의사항은 언제든 회사로 연락주시기 바랍니다. 3) 서면 위임장 작성 후, 우편 또는 팩스(FAX 02-6902-9915)로 발송해주시기 바랍니다. 4) 주주님께서 의사표시하신 서면위임장(법인인 경우 법인인감증명서, 개인인 경우 신분증 사본 필히 포함)을 주주총회 개최일 전 2023년 3월 26일(화)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다. 5) 도착한 서면위임장에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 본인 신분증 - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 (2024년 03월 8일 수정공시)한 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재 무 상 태 표
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : (주)안트로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 56,380,300,570 | 62,449,414,128 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,388,675,637 | 3,902,716,523 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 32,000,000,000 | 37,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 16,945,025,176 | 15,065,373,894 | ||
| 매출채권 및 기타유동채권 | 3,066,144,469 | 3,185,423,313 | ||
| 재고자산 | 1,910,505,281 | 2,008,122,064 | ||
| 기타금융자산 | 300,000,000 | 635,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 213,591,167 | 277,279,374 | ||
| 당기법인세자산 | 556,358,840 | 375,498,960 | ||
| II.비유동자산 | 93,051,376,377 | 61,683,299,003 | ||
| 장기기타금융자산 | 185,163,500 | 450,163,500 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산 | 64,176,770,550 | 31,903,331,150 | ||
| 유형자산 | 22,632,834,609 | 23,088,402,874 | ||
| 무형자산 | 6,056,607,718 | 6,241,401,479 | ||
| 자 산 총 계 | 149,431,676,947 | 124,132,713,131 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 10,758,759,428 | 15,037,067,002 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 992,295,523 | 1,221,402,505 | ||
| 유동성전환사채 | 9,740,399,895 | 12,711,149,257 | ||
| 기타유동부채 | 26,064,010 | 23,750,240 | ||
| 당기손익-공정가치금융부채 | - | 1,080,765,000 | ||
| II.비유동부채 | 9,227,980,462 | 2,304,261,246 | ||
| 확정급여채무 | 309,716,776 | 203,993,349 | ||
| 장기기타비유동부채 | 168,383,963 | 127,810,448 | ||
| 이연법인세부채 | 8,749,879,723 | 1,972,457,449 | ||
| 부 채 총 계 | 19,986,739,890 | 17,341,328,248 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 4,865,686,500 | 4,865,686,500 | ||
| II.자본잉여금 | 96,814,852,070 | 95,885,371,314 | ||
| III.기타자본구성요소 | 35,924,364,001 | 11,259,458,844 | ||
| IV.이익잉여금(결손금) | (8,159,965,514) | (5,219,131,775) | ||
| 자 본 총 계 | 129,444,937,057 | 106,791,384,883 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 149,431,676,947 | 124,132,713,131 | ||
- 포 괄 손 익 계 산 서
| 제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)안트로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 6,500,249,535 | 6,591,010,796 | ||
| II.매출원가 | 3,833,895,581 | 3,974,599,602 | ||
| III.매출총이익 | 2,666,353,954 | 2,616,411,194 | ||
| 판매비와관리비 | 7,740,196,583 | 7,264,624,487 | ||
| IV.영업이익(손실) | (5,073,842,629) | (4,648,213,293) | ||
| 기타수익 | 55,161,254 | 431,006,008 | ||
| 기타비용 | 163,745,305 | 261,774,431 | ||
| 금융수익 | 4,220,603,331 | 2,331,022,588 | ||
| 금융비용 | 1,879,026,394 | 4,702,105,641 | ||
| V.법인세비용차감전순이익(손실) | (2,840,849,743) | (6,850,064,769) | ||
| 법인세비용 | - | (12,967,220) | ||
| VII.당기순이익(손실) | (2,840,849,743) | (6,837,097,549) | ||
| VIII.기타포괄손익 | 25,396,033,130 | (12,371,574,648) | ||
| 1.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 | 25,396,033,130 | (12,371,574,648) | ||
| 확정급여제도의재측정요소 | (99,983,996) | 145,417,673 | ||
| 장기기타포괄공정가치금융자산평가이익 | 25,496,017,126 | (12,516,992,321) | ||
| IX.총포괄이익 | 22,555,183,387 | (19,208,672,197) | ||
| X.주당이익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (292) | (706) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (292) | (706) | ||
- 자 본 변 동 표
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : (주)안트로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(당기초) | 4,710,922,500 | 88,733,622,618 | 23,942,977,458 | (520,926,799) | 116,866,595,777 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,837,097,549) | (6,837,097,549) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 145,417,673 | 145,417,673 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | - | - | (12,516,992,321) | - | (12,516,992,321) |
| 기타이익잉여금 | - | - | - | 1,993,474,900 | 1,993,474,900 |
| 전환사채 조기상환 | - | (181,086,939) | (185,954,000) | - | (367,040,939) |
| 주식매입선택권 | 500,000 | 36,878,320 | 19,427,707 | - | 56,806,027 |
| 합병으로 인한 보통주 발행 | 154,264,000 | 7,295,957,315 | - | - | 7,450,221,315 |
| 2022.12.31(당기말) | 4,865,686,500 | 95,885,371,314 | 11,259,458,844 | (5,219,131,775) | 106,791,384,883 |
| 2023.1.1(당기초) | 4,865,686,500 | 95,885,371,314 | 11,259,458,844 | (5,219,131,775) | 106,791,384,883 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,840,849,743) | (2,840,849,743) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (99,983,996) | (99,983,996) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | - | - | 25,496,017,126 | - | 25,496,017,126 |
| 전환사채 조기상환 | - | 929,480,756 | (929,770,000) | - | (289,244) |
| 주식매입선택권 | 98,658,031 | - | 98,658,031 | ||
| 2023.12.31(당기말) | 4,865,686,500 | 96,814,852,070 | 35,924,364,001 | (8,159,965,514) | 129,444,937,057 |
- 현 금 흐 름 표
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : (주)안트로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (1,909,590,039) | (1,975,372,510) | ||
| 1.영업에서창출된현금 | (3,324,229,637) | (1,018,261,030) | ||
| 2.이자수취 | 1,305,954,569 | (922,564,822) | ||
| 3.배당금수입 | 289,544,909 | |||
| 4.법인세납부 | (180,859,880) | (34,546,658) | ||
| II.투자활동으로인한현금흐름 | 4,433,005,628 | (4,904,970) | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 47,518,800,834 | 73,911,292,403 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | (225,809,850) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 감소 | 46,945,686,438 | 67,257,805,993 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 61,823,545 | ||
| 사업 인수합병 | - | 1,716,517,815 | ||
| 매도가능금융자산의 처분 | - | 4,365,454,900 | ||
| 대여금의 감소 | 308,114,396 | 715,500,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 265,000,000 | 20,000,000 | ||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (43,085,795,206) | (73,916,197,373) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (225,809,850) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 증가 | 42,915,994,832 | 69,000,000,000 | ||
| 대여금의증가 | - | 985,000,000 | ||
| 유형자산의취득 | 149,818,230 | 1,470,206,601 | ||
| 무형자산의취득 | 19,982,144 | 10,602,922 | ||
| 매도가능증권 취득 | - | 2,496,197,700 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | 180,000,000 | ||
| III.재무활동으로인한현금흐름 | (5,000,000,000) | (1,011,822,485) | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | 18,637,400 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 11,180,000 | ||
| 주식선택권 행사 | - | 7,457,400 | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (5,000,000,000) | (1,030,459,885) | ||
| 전환사채의 상환 | (5,000,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 사업 인수합병 | - | (729,885) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (29,730,000) | ||
| IV.현금및현금성자산의환율변동효과 | (37,456,475) | (73,509,609) | ||
| V.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (2,514,040,886) | (3,065,609,574) | ||
| VI.기초의현금및현금성자산 | 3,902,716,523 | 6,968,326,097 | ||
| VII.기말의현금및현금성자산 | 1,388,675,637 | 3,902,716,523 | ||
- 결손금처리계산서
| 제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) | |
| 제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 회사명 : (주)안트로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처리예정일:2024년03월27일) | (처리확정일:2023년03월13일) | |||
| Ⅰ. 처분전결손금 | (8,159,965,514) | (5,219,131,775) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (5,219,131,775) | (520,926,799) | ||
| 순확정급여채무의 재측정요소 | (99,983,996) | 145,417,673 | ||
| 기타이익잉여금 | - | 1,993,474,900 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,840,849,743) | (6,837,097,549) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (8,159,965,514) | (5,219,131,775) | ||
※ 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제7조-2(종류주식) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. | 제7조-2(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. | - 제목변경 및 주식종류 구분 명확화 |
제33조(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. | [삭제] | - 정관 제23조(소집통지 및 공고)와 일치시키기 위한 조문 정비 |
제36조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. | 제36조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 제목변경 및 감사선임·해임에 관한 조문 정비 |
<부칙추가>
| <부칙> 제1조 ( 시행일 ) 이 정관은 2024년 3월 27일부터 시행한다. 제2조 (감사 선임에 관한 적용례 ) 제36조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조 (감사 해임에 관한 적용례 ) 제36조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김미형 | 1968.11 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김미형 | (주)안트로젠대표이사 | 2022~현재 2020~2022 2017~2020 | (주)안트로젠 대표이사 (주)안트로젠 부사장 (주)안트로젠 연구소장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김미형 사내이사는 (주)안트로젠에서 오랜기간 연구관리, 연구 경력을 갖추었으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식 및 정도연구 관련 경력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다. |
확인서
확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1.5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.3억원 |
| 최고한도액 | 1.5억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000487
