주주총회소집결의 2023-03-02 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900431
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 : 1)제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)_배당금 : 1,500원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤옥현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양창호 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤옥현 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 서호전기㈜ 부사장(現) - 지멘스㈜ 서울 근무 - 대우건설 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양창호 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 서호전기(주) 사외이사 - 한국해운협회 상근부회 장 - 제9대 한국해양수산개발 원(KMI) 원장 역임 - 해양수산부 해양수산발 전위원회 위원 - 국회 예산정책처 예산분 석자문위원 - 산업통상산업부 통상교 섭 민간자문위원 - 인천대학교 동북아물류 대학원 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900431
