주주총회소집결의 2024-02-28 13:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900303
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)_배당금 : 1,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상호 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유태길 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1946-11 | 3 | 재선임 | - 대한전선 근무 - 서호전기 설립 - 서호전기(주) 회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태길 | 1949-12 | 3 | 재선임 | - 대한전선(주) 상무이사 - 삼립개발(주) 대표이사 - 대한전선(주) 감사 - 남광토건(주) 부사장 - 대한광통신(주) 감사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900303
