주주총회소집결의 2024-02-29 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901310
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27길 12, (주)웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1 호 의안 : 사내이사 이훈규 선임의 건 제2-2 호 의안 : 사외이사 김용상 선임의 건 제3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 前) 웰크론강원 경영지원본부장 現) 웰크론 미래전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용상 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩15호 감사 現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) 웰크론 사외이사 | 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사 |
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