정기주주총회결과 2024-03-22 11:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900217
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,404 | - 매출액 | 87,016 | |
| - 부채총계 | 54,474 | - 영업이익 | 4,588 | ||
| - 자본금 | 14,116 | - 당기순이익 | -1,251 | ||
| - 자본총계 | 81,929 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 281,588 | - 매출액 | 425,884 | |
| - 부채총계 | 158,784 | - 영업이익 | 4,848 | ||
| - 자본금 | 14,116 | - 당기순이익 | -8,644 | ||
| - 자본총계 | 122,804 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이훈규 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김용상 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 前) (주)웰크론강원 경영지원본부장 現) (주)웰크론 미래전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용상 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 前) 한국거래소 부서장 前) 엔에이치스팩 15호 감사 現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사 現) 법무법인 태평양 전문위원 現) (주)웰크론 사외이사 | 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사 |
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