하츠 (066130) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-27 15:03:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900405

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-21
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 평택시 진위면 동부대로 202
(주)하츠 평택공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
     1) 감사의 감사보고
     2) 영업보고
     3) 내부회계관리제도 운영실태보고
                           
2. 결의안건
     제1호 의안:제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
             - 현금배당: 주당 90원
     제2호 의안: 이사선임의 건
      제2-1호 의안: 사내이사 진용균 재선임의 건
      제2-2호 의안: 사외이사 이정선 재선임의 건
     제3호 의안: 감사 선임의 건
      제3-1호 의안: 감사 김석곤 재선임의 건
     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
진용균 1972-07 3년 재선임 - 영남대학교 경제학
- 前 한샘, 에넥스 영업
- 現 하츠 영업본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정선 1970-12 3년 재선임 - 연세대학교 경영학
- 하버드대학교 경영대학원
- 前 리먼브라더스
- 前 삼성증권 투자부문
- 前파인우드캐피탈 CEO/MP.
- 現 성주그룹 감사 		성주그룹 감사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김석곤 1954-08 3년 재선임 상근 前 (주)흥산 대표이사
現 (주)플라넷 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900405

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