정기주주총회결과 2024-03-28 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902640
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,826 | - 매출액 | 483,700 | |
| - 부채총계 | 102,132 | - 영업이익 | 15,489 | ||
| - 자본금 | 23,976 | - 당기순이익 | 11,393 | ||
| - 자본총계 | 84,695 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,753 | - 매출액 | 399,000 | |
| - 부채총계 | 173,980 | - 영업이익 | 21,020 | ||
| - 자본금 | 23,976 | - 당기순이익 | 15,002 | ||
| - 자본총계 | 109,773 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제33기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 보고사항으로 변경 제2호의안:이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 김강흥 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하였으므로 2024. 3. 20. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강흥 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업 ㈜삼성전자 DRAM마케팅 대리 KAIST 경영대학 경영학석사(MBA) (현) (주)체리부로 제2사업부문장(부회장) |
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