주주총회소집결의 2024-02-21 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800956
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(구 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(김창태) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(강수진) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음 - 현재 진행중인 LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정임 - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창태 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | '95년~'02년: LG전자 경영기획팀 '03년~'09년: ㈜LG 정도경영TFT/재경팀 '10년~'15년: LG이노텍 재경실장/경영진단담당 '16년~'19년: LG경영개발원 진단담당 상무 '20년~'23년: LG이노텍 CFO 상무/전무 '24년~ : (現) LG전자 CFO/CRO 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수진 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '93년~'95년: 사법연수원 24기 * 제34회 사법시험 합격('92년) '95년~'04년: 서울지검/대전지검/ 수원지검 성남지청 검사 '05년~'07년: 법무법인 로고스 변호사 '08년~'09년: 공정거래위원회 송무담당관 '10년~'11년: 법무법인 율촌 파트너 변호사 '11년~ : (現) 고려대 법학 전문대학원 교수 '21년~ : (現) 양형위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800956
