출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000247

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  03월  13일
권 유 자:	성 명: 우수AMS(주) 주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62 전화번호: 055 - 274 - 5011
작 성 자:	성 명: 조준무 부서 및 직위: 경영지원사업부 상무 전화번호: 055 - 274 - 5011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	우수AMS(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	[PC] https://evote.ksd.or.kr [모바일] https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	[PC] https://evote.ksd.or.kr [모바일] https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
우수AMS(주)	보통주	25,167	0.06	본인	자기주식 (의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
다담하모니제1호유한회사	최대주주	보통주	4,500,000	11.52	최대주주	-
계		-	4,500,000	11.52	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
조준무	보통주	0	직원	직원	-
윤진환	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)위스컴퍼니웍스	법인	보통주	0	타인	타인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)위스컴퍼니웍스	위성우	경기도 파주시 교하로	의결권 위임 권유대행 업무	031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 13일	2023년 03월 18일	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023. 03. 18 ~ 2023. 03. 27
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	[PC] https://evote.ksd.or.kr [모바일] https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	수여기간 내 24시간 수여 가능 ※ 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표	(PC)http://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  우) 51563                       경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주)                       경영지원사업부 주주총회 담당자 앞 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 18일 ~ 3월 27일                 우수AMS(주) 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 28일    오전 9시
장 소	경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 18일 오전 9시 ~ 2023년 03월 27일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC)http://evote.ksd.or.kr (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능) -. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: ① 공동인증서 인증 ※ 범용 및 은행·증권 개인용도 제한용 공동인증서, 증권거래전용 공동인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 (가) 영업개황

당사는 자동차 부품 전문 생산 업체로서 조향부품, 구동부품 등 자동차부품의 제조를 그 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들이 국내시장에서 생산되고 있는 승용차 및 상용차 등 전 차종에 다양하게 공급되고 있습니다.
 

1983년 02월에 창업주 전종인에 의해  경남 마산시 산호동 소재에서 개인기업 우수기계공업사로 개업된 후 1991년 08월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장을 신축이전 및 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며 1995년 06월 현물출자방식에 의해 우수AMS(주)((구) 우수기계공업(주))로 법인전환 하였습니다.

그리고 해외수출물량 생산 기지화 및 내수물량 증가, 신규 Project의 생산라인을 대비하여 2004년 06월에 창원신축공장 이전을 완료하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 06월에 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축 완공하여 입주를 하였습니다.

2015년 12월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 소재공장을 준공하여 공장가동 중에 있습니다. 따라서 당사는 외주에서 구입하던 알루미늄 다이캐스팅 원소재를 자체 생산하여 조달 가능하고 있어 소재에서 완제품까지의 일괄생산체제를 구축하여 매입원가의 절감과 영업이익율 상승에 상당한 효과가 나타나고 있습니다.

당사는 현재 국내자동차 3사 등에  엔진브라켓트류, 샤시류, 변속기류 부품 등 기존물량을 계속 공급함은 물론 신차 개발에도 적극 참여하여 당사의 제품을 생산공급하고 있으며, 국내자동차 메이커의 신뢰성확보로 안정적인 성장기반을 구축하고 있습니다.

또한 2007년 09월에는 국내 관계회사인 우수정기(주)를 설립하여 한국스핀들(주)를 영업양수도 하여 국내 자동차부품시장에서의 위상을 키워 나가고 있으며, 해외시장 개척을 위하여 2007년 12월에 인도 현지법인을 설립 하여 현대차 인도공장을 비롯하여 해외 유명자동차 메이커에 제품을 공급할 수 있는 기반을 조성 하였였으며 2012년 04월에는 현대자동차 체코법인의 납품을 위하여 체코 현지법인을 설립 하였습니다.

2009년 09월에는 일본 SANWA와 자동차용 Air Compressor의 제조기술에 대한 기술도입 계약을 체결 하여 자동차용 Air Compressor를 제조하여 한국, 한국자동차 생산자가 진출해 생산하는 나라 및 SANWA가 지정하는 나라에 판매 할 수 있는 독점적 권리를 가지게 되었습니다.

그리고 2020년 주식회사 우수티엠엠을 인수하였고, 주식회사 우수티엠엠은 초소형 전기자동차를 제작하는 회사로 주요 부품의 국산화율이 80%이상인 기술력 있는 중소기업입니다.
당사는 기존 생산 중인 전기자동차용 부품과 주식회사 우수티엠엠이 생산하는 초소형 전기자동차의 부품 등을 활용하여 차세대 자동차 부품 영업을 확대 할 계획 입니다.

2020년 12월에는 경기도 화성에 소재한 우수AMI(구. 대진산업 포괄영업양수도)를 설립하여 자동차의 램프류 등을 제조할 수 있는 기반을 조성하여, 자동차 부품산업의 경쟁력을 강화 시켰습니다.

당사는 자동차부품의 특성상 품질관리 경영에 역점을 두고 있으며, 중소기업청에서 주관한 100PPM 달성과 QS9000 및 ISO14000 등의 품질시스템에 대한 인증을 획득하였으며, 추가적으로 국제품질인증규격의 Global System화 추세에 힘입어 BIG-3의 제도적인 품질인증규격에서 한차원 강화된 유럽인증규격인 TS 16949의 품질인증시스템을 2005년 05월에 획득 하였습니다.

 당사의 생산 제품은 공인된 시스템 관리 기준에 준하여 철저한 원재료 검사부터  완제품생산 및 조립까지 각 공정마다 품질검증을 거쳐 판매함으로써 고객으로부터 최상의 품질 신뢰도를 인정받고 있습니다.

 당사는 다품종 소량생산에서 소품종 대량생산에 이르기까지 동종업계에 대비 우위의 공정기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 자동화 생산공정의 구축을 통한 원가절감 및 효율적인 설비 운영관리로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매 및 수출입업을 영위하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 

구분	업체명	사업내용	주요고객	비고
자동차부품제조업	우수AMS(주)	자동차부품 제조업	현대기아자동차 한국GM자동차	-
	WOOSU INDIA	자동차부품 제조업	현대자동차 인도법인	종속법인
	WOOSU CZECH	자동차부품 판매업	현대자동차 체코법인	종속법인
	(주)우수티엠엠	전기자동차 제조업	울산광역시	종속법인
	우수AMI(주)	자동차부품 제조업 (플라스틱 사출, 성형)	SL, 콘티넨탈	종속법인

(2) 시장점유율

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에  공급되어지고  있습니다. 그 부품의 수도 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.
다만, 당사의 전문화된 부품은 뛰어난 기술력과 원가경쟁력으로 국내 시장의 점유율은 30%이상 될 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 참여 부품업체에 대하여 경쟁입찰에 의한 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘전문 대형부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 과다한 경쟁도 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다.

이에 당사는 자동차부품생산 39년간의 노하우로 자체설계, 테스트로 고품질과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업후 40년간 자동차부품 제조를 영위하고 있지만, 최근 전기자동차의 빠른 보급으로 당사 또한 산업의 변화에 대응하기 위해 전기자동차용 부품으로의 전환을 진행하고 있으며, 자회사인 우수티엠엠이 개발한 전기자동차용 모터, 인버터 등 특화된 기술력을 바탕으로 자동차의 전동화 부품을 넘어 항공추진체계(KAI 국책과제 공동 수행) 개발을 진행 중이고, 선박용 전동화 부품 시장까지 영업력을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기  2022년 12월 31일 현재
제 27 기  2021년 12월 31일 현재
우수AMS주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과           목	제 28 기		제 27 기
자                     산
Ⅰ.유동자산		129,183,982,461		102,095,702,880
1.현금및현금성자산	23,188,687,951		8,423,845,392
2.단기금융상품	16,656,320,000		9,168,000,000
3.매출채권	40,241,670,361		38,246,840,356
4.기타금융자산	4,429,024,294		1,788,993,583
5.재고자산	36,758,774,967		34,199,191,574
6.기타자산	6,791,594,075		9,321,264,795
7.당기법인세자산	1,117,910,813		947,567,180
Ⅱ.비유동자산		148,385,362,597		166,525,220,859
1.장기금융상품	91,365,586		81,802,870
2.당기손익-공정가치금융자산	7,345,541,250		21,732,090,797
3.기타금융자산	1,959,075,306		5,308,250,918
4.유형자산	124,016,458,645		125,906,283,878
5.무형자산	2,691,337,847		5,893,225,641
6.투자부동산	5,746,967,863		5,866,800,827
7.사용권자산	141,458,526		360,055,100
8.관계기업투자	-		-
9.이연법인세자산	6,393,157,574		1,376,710,828
자     산     총     계		277,569,345,058		268,620,923,739
부                     채
Ⅰ.유동부채		177,648,841,344		164,786,619,118
1.매입채무	56,840,189,667		50,207,937,765
2.기타금융부채	14,026,141,229		17,518,957,129
3.단기차입금	81,509,276,301		65,689,551,718
4.유동성장기부채	10,276,699,993		4,000,000,000
5.사채	10,619,196,133		19,726,130,266
6.파생상품부채	1,618,087,438		1,005,127,383
7.리스부채	137,456,798		222,112,636
8.기타부채	2,251,489,130		5,704,034,789
9.당기법인세부채	370,304,655		712,767,432
Ⅱ.비유동부채		27,010,341,307		24,637,131,663
1.장기차입금	26,212,300,007		21,899,066,950
2.기타금융부채	13,750,000		-
3.사채	-		1,304,622,140
4.순확정급여부채	780,289,572		1,295,500,109
5.리스부채	4,001,728		137,942,464
부     채     총     계		204,659,182,651		189,423,750,781
자                     본
Ⅰ.지배기업의 소유지분		72,910,162,407		79,197,172,958
1.자본금	19,536,552,000		17,866,192,500
2.기타불입자본	60,389,361,621		50,463,782,699
3.기타자본구성요소	(2,500,611,697)		(2,115,287,985)
4.기타포괄손익누계액	(6,101,867,071)		(5,925,934,218)
5.이익잉여금	1,586,727,554		18,908,419,962
Ⅱ.비지배지분		-		-
자     본     총     계		72,910,162,407		79,197,172,958
부 채 및 자 본 총 계		277,569,345,058		268,620,923,739

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터  2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 1월 1일부터  2021년 12월 31일까지
우수AMS주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과           목	제 28 기		제 27 기
Ⅰ. 매출		356,900,669,345		310,386,892,174
Ⅱ. 매출원가		332,112,800,463		288,919,767,065
Ⅲ. 매출총이익		24,787,868,882		21,467,125,109
Ⅳ. 관리비및판매비		23,107,308,020		22,180,298,688
Ⅴ. 영업이익(손실)		1,680,560,862		(713,173,579)
Ⅵ. 기타수익		2,978,658,301		2,422,070,873
Ⅶ. 기타비용		21,403,820,428		10,180,724,855
Ⅷ. 금융수익		3,838,071,197		4,578,768,453
Ⅸ. 금융비용		9,669,790,705		6,722,632,823
Ⅹ. 지분법손익		705,730,492		248,782,272
ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(21,870,590,281)		(10,366,909,659)
ⅩⅡ. 법인세비용(수익)		(4,352,939,597)		(137,585,819)
ⅩⅢ. 당기순이익(손실)		(17,517,650,684)		(10,229,323,840)
1.지배주주지분당기순손실	(17,517,650,684)		(9,170,653,097)
2.비지배지분순손실	-		(1,058,670,743)
ⅩⅣ. 당기 세후 기타포괄손익		20,025,423		679,245,869
1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
가. 순확정급여부채의 재측정요소	240,347,911		213,334,080
나. 관계기업 기타포괄손익에 대한         지분해당액	(44,389,635)		128,080,593
2.당기손익으로 재분류되는 항목
가. 해외사업환산손익	(175,932,853)		337,831,196
ⅩⅤ. 당기총포괄손실		(17,497,625,261)		(9,550,077,971)
1.지배주주지분총포괄손실	(17,497,625,261)		(8,491,407,228)
2.비지배지분총포괄손실	-		(1,058,670,743)
ⅩⅥ.지배기업지분에 대한 주당손익
1. 기본및희석주당순손익		(480)		(258)

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28 기  2022년 12월 31일 현재
제 27 기  2021년 12월 31일 현재
우수AMS주식회사	(단위 : 원)

과           목	제 28 기		제 27 기
자                     산
Ⅰ.유동자산		100,255,619,003		77,832,679,551
1.현금및현금성자산	21,687,944,838		7,283,906,913
2.단기금융상품	15,912,160,000		9,168,000,000
3.매출채권	29,454,979,176		29,851,140,166
4.기타금융자산	10,636,306,336		7,553,061,681
5.재고자산	17,564,829,714		16,377,864,983
6.기타자산	4,999,398,939		7,598,705,808
Ⅱ.비유동자산		114,122,020,731		128,848,844,844
1.장기금융상품	51,838,440		49,627,040
2.당기손익-공정가치금융자산	6,253,060,755		22,830,610,612
3.기타금융자산	14,855,984,616		14,848,672,256
4.유형자산	73,242,452,446		69,866,641,895
5.무형자산	200,549,540		200,549,540
6.투자부동산	5,746,967,863		5,866,800,827
7.사용권자산	137,942,464		335,521,360
8.종속기업및관계기업투자	8,276,690,506		13,864,318,706
9.이연법인세자산	5,356,534,101		986,102,608
자     산     총     계		214,377,639,734		206,681,524,395
부                     채
Ⅰ.유동부채		106,817,862,571		99,773,281,401
1.매입채무	34,731,539,443		29,145,546,053
2.기타금융부채	12,798,422,044		13,622,749,574
3.단기차입금	36,000,000,000		27,750,000,000
4.유동성장기부채	10,276,699,993		4,000,000,000
5.전환사채	9,530,238,998		19,726,130,266
6.파생상품부채	1,238,239,694		-
7.리스부채	133,940,736		197,578,896
8.기타부채	1,738,477,008		4,618,509,180
9.당기법인세부채	370,304,655		712,767,432
Ⅱ.비유동부채		26,216,301,735		16,626,942,464
1.장기차입금	26,212,300,007		16,489,000,000
2.리스부채	4,001,728		137,942,464
부     채     총     계		133,034,164,306		116,400,223,865
자                     본
Ⅰ.자본금		19,536,552,000		17,866,192,500
Ⅱ.기타불입자본		60,389,361,621		50,463,782,699
Ⅲ.기타자본구성요소		(255,512,105)		(28,677,870)
Ⅳ.이익잉여금		1,673,073,912		21,980,003,201
자     본     총     계		81,343,475,428		90,281,300,530
부 채 및 자 본 총 계		214,377,639,734		206,681,524,395

 - 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

  포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2022년 1월 1일부터  2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 1월 1일부터  2021년 12월 31일까지
우수AMS주식회사	(단위 : 원)

과           목	제 28 기	제 27 기
Ⅰ. 매출	248,613,900,526	218,716,317,621
Ⅱ. 매출원가	228,916,893,829	200,936,357,699
Ⅲ. 매출총이익	19,697,006,697	17,779,959,922
Ⅳ. 관리비및판매비	14,823,210,678	14,113,162,552
Ⅴ. 영업이익(손실)	4,873,796,019	3,666,797,370
Ⅵ. 기타수익	3,290,682,121	1,949,633,317
Ⅶ. 기타비용	30,510,255,294	8,343,086,406
Ⅷ. 금융수익	1,937,400,671	1,343,544,873
Ⅸ. 금융비용	3,474,112,874	2,211,628,446
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(23,882,489,357)	(4,264,739,292)
ⅩⅠ. 법인세비용	(3,575,560,068)	250,600,742
ⅩⅡ. 당기순이익(손실)	(20,306,929,289)	(4,515,340,034)
ⅩⅢ. 당기 세후 기타포괄손익		-
ⅩⅣ. 당기총포괄이익(손실)	(20,306,929,289)	(4,515,340,034)
ⅩⅤ.주당손익
1. 기본및희석주당순이익(손실)	(556)	(127)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 28일 주주총회에서 처분될 예정입니다.
(전기 처분 확정일 : 2022년 3월 29일)

(단위: 원)

구            분	제 28  기		제 27  기
미처분이익잉여금		835,113,018		21,142,042,307
전기이월미처분이익잉여금	21,142,042,307		25,657,382,341
당기순손실	(20,306,929,289)		(4,515,340,034)
차기이월미처분이익잉여금		835,113,018		21,142,042,307

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제28기	제27기	제26기
주당액면가액 (원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		(17,517)	(8,962)	(7,759)
주당순이익 (원)		(480)	(222)	(284)
현금배당금총액 (백만원)		0	0	0
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률 (%)	보통주	0	0	0
	우선주	-	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	0	0	0
	우선주	-	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조(감사의 선임) 1. 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출선한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제41조(감사의 선임 · 해임) 1. 감사는 주주총회에서 선임 · 해임 한다. 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 5. 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문지은	1967-04	타인	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
문지은	경영인	1994. 05 2017. 02 '99.08 ~ '03.11 '03.11 ~ '06.02 '12.11 ~ '14.03 '18.01 ~ '21.01 '21.04 ~	-. North Park University MBA 졸업 -. 호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사 -. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장 -. 다음게임 대표이사 -. Groupon Korea CMO -. 한양대학교 교수 -. 현) 스타벤처스 대표이사	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문지은 감사 후보자는 현재 당사의 감사로 재직 중이며, 경영관련 지식이 풍부하고 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(4)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(4)
실제 지급된 보수총액	291,182,520
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000247