국보디자인 (066620) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-21 15:44:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900437

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-22
시간 09:00
2. 장소 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용 제 36기 정기주주총회

<보고안건>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제 1호 의안: 제 36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건
가. 현금배당(예정):400원/주 - 이사회 제안

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건
     가. 이영옥 사내이사 선임의 건- 이사회 추천
     나. 김민기 사내이사 선임의 건- 이사회 추천
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-21
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이영옥 1966-03 3 재선임 국보건장 입사 (1988.05)
연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003)
현 (주)국보디자인 이사
김민기 1971-10 3 신규선임 (주)국보디자인 입사 (2001.06)
현 (주)국보디자인 이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900437

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