정기주주총회결과 2024-03-20 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320802024
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,351,445 | - 매출액 | 4,644,090 | |
| - 부채총계 | 2,241,456 | - 영업이익 | -222,297 | ||
| - 자본금 | 18,124 | - 당기순이익 | -194,922 | ||
| - 자본총계 | 1,109,989 | *주당순이익(원) | -5,813 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,301,288 | - 매출액 | 4,600,044 | |
| - 부채총계 | 2,195,913 | - 영업이익 | -224,140 | ||
| - 자본금 | 18,124 | - 당기순이익 | -192,392 | ||
| - 자본총계 | 1,105,375 | *주당순이익(원) | -5,755 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사(감사위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 허제홍 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 최수안 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 허제현 사내이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 김점수 감사위원 및 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원) 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허제홍 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 美 USC 대학원 졸업 LG디스플레이 연구소 (주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사 (주)엘앤에프 이사회 의장 |
| 최수안 | 1970-05 | 3 | 재선임 | KAIST 화학공학 박사 킴벌리 클라크 IC 수석부장 헬싱키 경영경제대학원 MBA (주)엘앤에프 CEO (주)엘앤에프 대표이사 |
| 허제현 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 아오야마가쿠인 대학교 졸업 (주)새로닉스 부사장 (주)엘앤에프 부사장 (주)엘앤에프 COO/사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점수 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사 Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 | 부산산업과학혁신원(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점수 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사 Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320802024
