정기주주총회결과 2024-03-28 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902678
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,639 | - 매출액 | 59,467 | |
| - 부채총계 | 124,184 | - 영업이익 | 1,730 | ||
| - 자본금 | 25,018 | - 당기순이익 | 898 | ||
| - 자본총계 | 129,456 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,037 | - 매출액 | 368,428 | |
| - 부채총계 | 149,516 | - 영업이익 | 1,362 | ||
| - 자본금 | 25,018 | - 당기순이익 | 1,176 | ||
| - 자본총계 | 133,520 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인(재선임 3, 신규선임 1), 사외이사 1인(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태석 | 1970-06 | 2년 | 재선임 | 現)한성크린텍 주식회사 대표이사 現)(주)아이즈비전 사내이사 現)(주)이에셋글로벌 대표이사 |
| 박종운 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | 現)한성크린텍 주식회사 대표이사 서울시립대학교 환경공학과 공학박사 前) 대양엔바이오(주) 대표이사 |
| 김문수 | 1947-07 | 2년 | 재선임 | 現)한성크린텍 주식회사 사내이사 現)(주)제이에스아이컴퍼니 사내이사 前)(주)제이에스아이글로벌 대표이사 |
| 정진학 | 1965-01 | 2년 | 신규선임 | 現)한성크린텍 주식회사 사업총괄 사장 前)삼성중공업㈜ 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고범석 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | 現)한성크린텍 주식회사 사외이사 前)(주)인터내셔날 본부장 | - |
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