주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-06 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206900736
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 안양과천상공회의소 5층 중회의실 (경기도 안양시 만안구 안양로133(안양동)) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -발행예정주식총수 증가 -감사위원회의 구성 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정명중 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 사외이사 후보 김필규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제43기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2024.03.17(일) ~ 2024.3.26(화) (17시까지) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용관 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 現)JW신약 대표이사 前)JW신약 경영기획실장 前)JW중외제약 개발본부장 |
| 정명중 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 現)JW신약 영업본부장 前)JW신약 서울사업부장 前)JW신약 중부지점장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필규 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사 |
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