[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901160
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 및 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 송세빈 선임의 건 |
| [사외이사선임 세부내역] | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 에이치엘비글로벌(주) 사외이사 | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : ㈜맑은기술 대표이사 에이치엘비글로벌(주) 사외이사 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 성명 : 송세빈 출생년월 : 620504 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력 : 현) 법무법인(유) 화우 파트너변호사 전) (주)이마트 법무실장 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임(중임)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 송세빈 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ① 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견 이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자 적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2024.03.18(월)~2024.03.27(수) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치엘비㈜ 회장 / 대표이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 사내이사 |
| 이근식 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학㈜ 경영전략본부 상무 전) 에이치엘비제약㈜ 경영관리 상무 (2020.10 ~ 2023.08) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심연섭 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜맑은기술 대표이사 현) 에이치엘비글로벌㈜ 사외이사 | (주)맑은기술 대표이사 에이치엘비글로벌(주) 사외이사 |
| 송세빈 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 화우 파트너변호사 전) (주)이마트 법무실장 (2016.06 ~ 2019.12) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901160
