로지시스 (067730) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-26 15:52:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901000

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 24,679 - 매출액 36,454
- 부채총계 7,657 - 영업이익 545
- 자본금 4,837 - 당기순이익 516
- 자본총계 17,022 *주당순이익(원) 53
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 60
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 580,435,320
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안:제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건
==>원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건
   제2-1호 의안:사내이사 이호성 선임의 건
==>원안대로 승인
   제2-2호 의안:사내이사 박범섭 선임의 건
==>원안대로 승인
   제2-3호 의안:사외이사 김영수 선임의 건
==>원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
==>원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인이 건
==>원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이호성 1967-05 1 재선임 전) (주)케이씨티 대표이사
전) (주)케이씨에스 대표이사
현) (주)로지시스 대표이사
박범섭 1976-08 1 재선임 전) (주)케이씨티 근무
현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수 1966-06 1 재선임 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장
전) 하나카드 CISO
현) (주)로지시스 사외이사 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901000

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