와이엔텍 (067900) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-05 17:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305901034

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 10:00
2. 장소 전남 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  - 영업보고
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영보고

나. 결의사항
  -제1호 의안 : 제 34기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(현금 배당 1주당 50원)
  -제2호 의안 : 이사 선임의 건
     - 사내이사 이수헌 선임의 건
     - 사외이사 황수경 선임의 건
  -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(수)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이수헌 1954-07 2년 신규선임 삼남석유화학 대표이사(전)
여수국가산단공장장협의회 회장(전)
한일경제인협회 이사(전)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황수경 1971-02 2년 신규선임 중앙 선거관리위원회 매니페스토 캐스터(전)
법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전) 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305901034

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