도이치모터스 (067990) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-10 15:53:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900783

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500,
2층 아젤리아
3. 의안 주요내용 가. 보고안건

   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재                  무제표 및 연결재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사외이사 한규선 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
    제3-1호 의안 : 감사위원회위원 한규선 선임의 건
 
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한규선 1961-02 2 신규선임 현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문
아시아경제신문(감사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한규선 1961-02 2 신규선임 사외이사인 감사위원 현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900783

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