정기주주총회결과 2024-03-28 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903229
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 769,422 | - 매출액 | 1,610,294 | |
| - 부채총계 | 544,322 | - 영업이익 | 17,531 | ||
| - 자본금 | 16,091 | - 당기순이익 | 8,187 | ||
| - 자본총계 | 225,100 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,572,817 | - 매출액 | 2,195,954 | |
| - 부채총계 | 1,140,343 | - 영업이익 | 42,772 | ||
| - 자본금 | 16,091 | - 당기순이익 | 11,366 | ||
| - 자본총계 | 432,474 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,166,251,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사/감사위원회위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁민 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김지호 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 오종규 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 한규선 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 임태우 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 한규선 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원회위원 김보영 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 임태우 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁민 | 1986-11 | 3 | 재선임 | 현)도이치모터스 총괄 전)삼성물산㈜ |
| 김지호 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 현)도이치모터스 딜러대표 전)한독모터스 |
| 오종규 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현)도이치모터스 재무총괄 전)안진회계법인 회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한규선 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문 | 아시아경제신문 감사 |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 전) 아르케인베스트먼트 상무 전) 선명회계법인 대표회계사 | - |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 전) 법무법인 명문 변호사 전) 법률사무소 시월 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규선 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 아시아경제신문 감사 전) 현대자산운용 대표이사 전) 한국증권금융 상근감사위원 전) 삼성화재보험 상근고문 |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 전) 아르케인베스트먼트 상무 전) 선명회계법인 대표회계사 |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 전) 법무법인 명문 변호사 전) 법률사무소 시월 변호사 |
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