주주총회소집결의 2023-03-03 12:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800225
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> o 제32기 감사보고 및 영업보고 o 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 서정진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 기우성 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건 o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 現 셀트리온그룹 명예회장 |
| 기우성 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)셀트리온 대표이사 |
| 이혁재 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)셀트리온 경영지원부문 부문장 |
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