셀피글로벌 (068940) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-10 18:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901374

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용 <제25기 정기주주총회 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
    1) 제1호 의안: 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
    2) 제2호 의안: 정관 변경의 건
    3) 제3호 의안: 김경아 사외이사 해임의 건
    4) 제4호 의안: 이사 선임의 건
     (가) 제4-1호 의안: 사내이사 이수미 선임의 건
     (나) 제4-2호 의안: 사내이사 안상길 선임의 건
     (다) 제4-3호 의안: 사내이사 유기종 선임의 건
     (라) 제4-4호 의안: 사외이사 이예진 선임의 건
     (마) 제4-5호 의안: 사외이사 이국래 선임의 건
    5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.
     
※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시 2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이수미 1979-12 3년 신규선임 - SADI(samsung art and Design Institute)
- 제이앤에이산업개발 대표이사
안상길 1957-05 3년 신규선임 - 경찰청 특수수사과 근무
- 법무법인 다전 자문
유기종 1982-10 3년 신규선임 - 세중산업 이사
- Sands China Ltd, International Marketing(Senior Executive)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이예진 1992-01 3년 신규선임 - 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리)
- 비플라워 이사
해당사항 없음
이국래 1976-07 3년 신규선임 - 부광의료기
- 주식회사 썸머스타 이사
해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901374

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