누리플랜 (069140) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 17:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904542

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 68,934 - 매출액 25,063
- 부채총계 29,347 - 영업이익 -4,723
- 자본금 6,551 - 당기순이익 -21,580
- 자본총계 39,587 *주당순이익(원) -2,928
나. 연결 - 자산총계 151,449 - 매출액 122,181
- 부채총계 108,945 - 영업이익 -24,646
- 자본금 6,551 - 당기순이익 -28,358
- 자본총계 42,505 *주당순이익(원) -3,422
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 중임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 부의안건
     - 제1호 의안 : 제30기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

        → 원안대로 승인  

     - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

        → 원안대로 승인


     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
       (사내이사 2명, 사외이사 1명)
        제 3-1호 의안 : 사내이사 후보                        이상우
        제 3-2호 의안 : 사외이사 후보                        김민규
        제 3-3호 의안 : 사외이사 후보                        이진옥

        → 3-1,2호 의안 원안대로 승인
        → 3-3호 의안 자진사임
     
     - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

        → 원안대로 승인


     - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

        → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904542

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