정기주주총회결과 2024-03-22 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800671
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,099,714 | - 매출액 | 1,052,689 | |
| - 부채총계 | 259,256 | - 영업이익 | 121,230 | ||
| - 자본금 | 40,878 | - 당기순이익 | 134,775 | ||
| - 자본총계 | 840,458 | *주당순이익(원) | 3,512 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,093,218 | - 매출액 | 1,052,689 | |
| - 부채총계 | 252,308 | - 영업이익 | 121,230 | ||
| - 자본금 | 40,878 | - 당기순이익 | 134,748 | ||
| - 자본총계 | 840,910 | *주당순이익(원) | 3,512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,370,877,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명/사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1-1호.사외이사 허연회 선임 -제2-1-2호.사외이사 곽경직 선임 -제2-2-1호.사내이사 박주환 선임 -제2-2-2호.사내이사 김우찬 선임 -제2-2-3호.사내이사 박종찬 선임 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 現 티케이지태광 회장 '20~ 現: 티케이지태광 회장 '10~'20: 티케이지태광 기획조정실장 |
| 김우찬 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 現 티케이지휴켐스 대표이사 '22~ 現: 티케이지휴켐스 대표이사 '20~'22: 前 에스티엠 대표이사 '15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장 '14~'14: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장 '08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장 |
| 박종찬 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 現 티케이지휴켐스 생산총괄 '22~ 現; 티케이지휴켐스 생산총괄 '17~'21: 휴켐스 영업본부장 '10~'17: 휴켐스 영업팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허연회 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 現방송통신심의위원회 위원 '17~'18: 부산MBC 사장 '13~'17:iMBC 대표이사 '10~'13:MBC스포츠제작국장 | - |
| 곽경직 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 現법무법인KNC 대표 '09~ 現: 법무법인KNC 대표 '01~'08: 법무법인 태평양 변호사 | - |
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