주주총회소집결의 2024-02-29 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801197
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L 한일철강 인천코일센타 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 10원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 :엄정근,사외이사1명 :이호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명 : 남효천) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정근 | 1951-02 | 3 | 재선임 | -광운대 전자공학과 졸업 -한일철강(주) 전무 -현)하이스틸 대표이사 -현)하이스틸 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | -한양대 금속공학과 졸업 -(주)현대코퍼레이션 상무이사 | 리인터(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남효천 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -홍익대 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 경영분석팀장 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사 |
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