인피니트헬스케어 (071200) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001026


2023년 3월 16일

회 사 명 :	주식회사 인피니트헬스케어
대 표 이 사 :	홍기태, 김동욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층
	(전 화) 02-2194-1600
	(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부회장	(성 명) 이혜숙
	(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

당사는 상법 362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시 30분

2. 장소 : 회사 서초지점 회의실
(서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업 보고
- 감사의 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 김동욱 재선임의 건
제2-2호 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건
제2-3호 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고 사항 등 비치 및 공시
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서),
대리인의 신분증

1. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'
하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고'드립니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임 할 예정입니다.

3. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 김 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
			김영범(*1) (출석률 : 0%)		국웅 (출석률 : 80.0%)		김경아(*2) (출석률 : 0%)
			참석현황	찬성 또는 반대현황	참석현황	찬성 또는 반대현황	참석현황	찬성 또는 반대현황
1	2022.03.07	- 전자투표 이용의 건	불참	-	참석	찬성	해당사항 없음
2	2022.03.15	- 제20기 정기주주총회 소집의 건 - 제20기 재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	불참	-	참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음
3	2022.03.31	- 공동 대표이사 재선임의 건	해당사항 없음		불참	-	불참	-
4	2022.07.11	- 미국상장ETF 투자의 건			참석	찬성	불참	-
5	2022.11.07	- 자금운용 변경의 건			참석	찬성	불참	-

(*1) 김영범 사외이사는 2022년 3월 31일 임기 만료로 퇴임하였습니다.
(*2) 김경아 사외이사는 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액 (*)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	70	35	-

(*) 상기 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입거래	주식회사 솔본 (최대주주)	2022.1.1~2022.12.31	26	5.80%
매입거래	테크하임 주식회사 (종속회사)	2022.1.1~2022.12.31	66	14.83%
매출거래	INFINITT North America Inc. (종속회사)	2022.1.1~2022.12.31	44	9.76%
매출거래	INFINITT Japan Co., Ltd. (종속회사)	2022.1.1~2022.12.31	9	1.91%
매출거래	INFINITT Shanghai Co., Ltd. (종속회사)	2022.1.1~2022.12.31	6	1.34%
매출거래	INFINITT Europe GmbH (종속회사	2022.1.1~2022.12.31	16	3.49%
매출거래	INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd (종속회사)	2022.1.1~2022.12.31	22	4.80%

※ 상기 비율은 2022년 감사 전 별도 재무제표 매출액(44,825백만원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
주식회사 솔본 (최대주주)	매출/매입거래	2022.1.1~2022.12.31	26	5.80%
테크하임 주식회사 (종속회사)	매출/매입거래	2022.1.1~2022.12.31	68	15.09%
INFINITT North America Inc. (종속회사)	매출/매입거래	2022.1.1~2022.12.31	46	10.23%

※ 상기 비율은 2022년 감사 전 별도 재무제표 매출액(44,825백만원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 산업의 개요

인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다. 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사와 해외 9개 법인을 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다.

그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다.

의료영상저장전송시스템(PACS)

PACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다.

② 산업의 연혁 및 성장 과정

1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다. 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를 적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다. 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다. 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다.

2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다. 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다. 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다.

최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다. Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 의료진은 INFINITT MDT(다학제 진료 시스템)를 통해 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있는 다학제 진료가 가능하며 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다.

인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다.

제품명

제품 설명

INFINITT PACS 7.0

인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템

INFINITT Healthcare
Platform

INFINITT Healthcare Platform

병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고 효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼

INFINITT DoseM

INFINITT DoesM

시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사는 선량 관리 솔루션

INFINITT Digital Pathology Solution

스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션

INFINITT Smart Endo

AI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션

Xelis Dental 2.0

치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션

③ 산업의 일반적 특성

PACS는 의료용 소프트웨어이면서 동시에 의료기관 내 여러 시스템을 연결하는 SI(System Integration)의 성격을 가집니다. 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의료기기의 발전과 함께 성장하며 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스 산업입니다. 전세계적으로 의료기기로 분류(Class 2등급)되며 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적인 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어 표준에 100% 호환할 수 있는 기술이 필요합니다.

PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS는 의료와 IT 기술이 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 병원정보시스템, 전자의무기록과의 연계뿐 아니라 기술적 난이도가 높은 3차원 가시화 알고리즘이 구현되어야 하며 의료 영상의 압축과 저장을 위한 서버와 스토리지의 조합도 중요합니다. 또한 의료진에 맞는 진단 환경 구축을 위해 진료 및 진단에 관련된 의학적 해석도 필요합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소의 융합으로 기술적 난이도가 높은 제품입니다. 산업 초기에는 2차원 영상을 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동 영상 진단 기술 등 높은 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스를 제공하므로 엔지니어링 경험이 매우 중요합니다. 즉, 기술과 경험이 집약된 산업으로 R&D 인력과 엔지니어를 정예화해야 합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 판매 후 지속적인 서비스를 제공하는 서비스 산업입니다. 24시간 365일 사용되는 시스템으로 장애가 발생하면 진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(일반적으로 3~5년) 소프트웨어 업그레이드는 필수 요소입니다. 한국의 경우 의료기관 간 및 상-하위 의료기관 간 PACS를 이용한 영상 공유가 시행되고 있으며 이 분야도 새로운 서비스 영역으로 발전하고 있습니다.

■ 수출 산업

PACS는 의료용 패키지 소프트웨어로는 유일한 수출 품목입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

-	전세계 영상의학과의 워크플로우는 99% 이상 동일하며 따라서 국내에서 사용하는 PACS는 전세계 어느 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.
-	국제 표준(DICOM, HL7, IHE 등)을 기반으로 제품을 개발하기 때문에 어느 의료기기, 의료정보시스템과도 연계가 가능합니다.
-	한국 PACS 제품은 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. PACS 가격은 나라 별로 차이가 있지만 글로벌 기업보다 유연한 가격 구조와 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS의 도입으로 의료용 필름 구매와 인화, 보관 및 관리에 따른 추가 비용이 발생하지 않으며, 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 넓은 보관 장소가 필요하지 않습니다. 따라서 관리의 효율성은 증대되고 비용은 절감되며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다. 의료기기 영상 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기 시간은 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있어 선진적인 의료 환경을 실현할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 산업의 성장성 개요

PACS는 의료기관이 먼저 의료정보시스템과 디지털 의료장비를 갖춘 상태에서 도입하는 것이 일반적이므로 선진국 의료기관의 도입율이 특히 높습니다. 이 때문에 전체 시장의 40%를 미국이 점유하고 있으며, 유럽과 일본을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 사업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 반면 글로벌 업체와의 경쟁으로 진입이 어려운 측면도 있습니다. 하지만 가격과 서비스 경쟁력으로 시장 내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적인 성장이 가능한 산업입니다.

② 시장 규모

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59, 2017.12.26, 한국보건산업진흥원]

(3) 경기변동의 특성

국민 소득 증대와 평균 수명의 연장으로 개인들의 의료 소비는 점차 증가하고 있으며 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 PACS와 같은 의료 소프트웨어는 의료기관의 필수 구성 요소로 자리잡고 있습니다. PACS는 그 특성 상 타 사업부문에 비해 경기 변동 및 계절적인 요소에 크게 영향을 받지 않는 사업입니다.

(4) 경쟁우위요소

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 현재 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS(글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관) 평가 보고서에 따르면 당사는 제품 우수성 및 신기술 개발 부문에서 글로벌 기업인 GE, Siemens, Philips를 제치고 최고 점수를 받았습니다.

[출처: IMAGING IT LANDSCAPE 2016 ENTERPRISE PLATFORM: THE NEXT NIRVANA?, 2016.04.05, KLAS]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

인피니트헬스케어 및 종속회사의 주요 사업은 PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공하는 것입니다. PACS는 병원에서 발생하는 의료영상을 저장, 관리하고 전송하는 시스템으로 기존의 필름을 대신하여 컴퓨터 파일로 저장하므로 보관 및 관리가 용이하고, 이전 환자의 영상을 자유롭게 조회하여 판독에 활용할 수 있습니다. 또한, 화질 보정 등을 통해 판독의 질을 강화하는 효과도 있으며, 영상을 병원 외부로 전송하여 2차 판독의 도움을 받을 수 있어 병원 네트워크와 의료전달 체계의 확립에도 기여할 수 있습니다. 이에 더하여 하나의 영상을 수십명의 의사가 원격으로 공유하면서 회의를 할 수 있어 의학교육의 발전에도 커다란 기여를 하고 있습니다.
*PACS : Picture Archiving and Communication System(영상 저장 및 전송 시스템)

② 사업부문의 구분

- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

- 인피니트헬스케어 및 종속회사는 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스를 제공하고 있습니다.

사업부문	회사	사업내용
소프트웨어 (의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스)	(주)인피니트헬스케어 INFINITT North America Inc. INFINITT Taiwan Co., Ltd. INFINITT Japan Co., Ltd. INFINITT Shanghai Co., Ltd. INFINITT Europe GmbH INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd. INFINITT UK Ltd. INFINITT MEA DMCC INFINITT Brasil (1) (주)인피니트벤처스 (2) (주)제론헬스케어 테크하임(주)	PACS, 3차원 의료영상 소프트웨어, 기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등

사업부문

회사

사업내용

소프트웨어
(의료용 소프트웨어
개발 및 판매, 서비스)

(주)인피니트헬스케어

INFINITT North America Inc.
INFINITT Taiwan Co., Ltd.
INFINITT Japan Co., Ltd.

INFINITT Shanghai Co., Ltd.

INFINITT Europe GmbH
INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd.

INFINITT UK Ltd.
INFINITT MEA DMCC

INFINITT Brasil (*1)
(주)인피니트벤처스 (*2)

(주)제론헬스케어
테크하임(주)

PACS, 3차원 의료영상 소프트웨어,
기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등

(*1) 약식표기
(*2) 2021년 6월 설립되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 영업 관련 활동이 없습니다.

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

[출처 : 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59(2017.12.26)]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다.

제품명

제품 설명

INFINITT PACS 7.0

인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템

INFINITT Healthcare Platform

병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고
효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼

INFINITT DoseM

INFINITT DoesM

시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사는 선량 관리 솔루션

INFINITT Digital Pathology
Solution

INFINITT Digital Pathology Solution

스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션

INFINITT Smart Endo

AI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션

Xelis Dental 2.0

치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션

한편, 인피니트헬스케어는 Digital Healthcare 산업에서 잠재력 있는 초기창업자들을 선별·발굴하고 기술 자문, 자금 등을 제공하는 사업을 실시하고자 합니다. 인피니트헬스케어의 20년 동안 축적한 영업 자산과 관련 산업 지식을 활용하고 계열사와의 협력을 통해 헬스케어 산업의 초기창업자에 자금, 경영관리, 기술·경영 지도 등 종합적인 지원 및 자문을 제공하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도(2022.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말	제 20(전) 기말
자 산
I. 유동자산	113,219,819,323	111,776,296,725
현금및현금성자산	31,375,453,575	13,083,167,188
단기금융상품	144,785,271	257,465,701
매출채권및기타채권	27,877,492,406	25,823,641,467
당기손익-공정가치측정금융자산	49,679,336,939	69,810,549,558
재고자산	2,021,930,849	1,444,058,317
당기법인세자산	212,854,360	-
기타유동자산	1,907,965,923	1,357,414,494
II. 비유동자산	36,288,275,022	32,025,579,557
장기매출채권및기타채권	1,962,227,418	2,063,350,403
당기손익-공정가치측정금융자산	1,254,344,196	1,254,344,196
공동기업 및 관계기업투자주식	509,001,093	495,294,909
유형자산	23,443,059,618	23,928,946,193
사용권자산	3,223,884,067	2,255,178,105
무형자산	1,256,580,053	1,321,949,038
이연법인세자산	4,250,733,939	656,544,095
기타비유동자산	388,444,638	49,972,618
자 산 총 계	149,508,094,345	143,801,876,282
부 채
I. 유동부채	28,925,113,790	27,272,568,399
매입채무및기타채무	11,344,451,143	8,082,221,445
단기차입금	949,210,000	1,305,370,000
유동리스부채	1,079,888,565	1,365,080,179
당기법인세부채	-	1,054,015,687
기타유동부채	15,551,564,082	15,465,881,088
II. 비유동부채	5,745,901,332	3,232,253,873
장기매입채무및기타채무	950,861,075	812,762,841
비유동리스부채	2,197,550,953	966,124,311
확정급여부채	2,597,489,304	1,453,366,721
부 채 총 계	34,671,015,122	30,504,822,272
자 본
I. 지배기업소유지분	115,129,379,951	113,642,200,967
자본금	12,198,229,000	12,198,229,000
기타불입자본	31,604,937,621	30,145,127,170
기타자본구성요소	(99,768,036)	531,439,455
이익잉여금	71,425,981,366	70,767,405,342
II. 비지배지분	(292,300,728)	(345,146,957)
자 본 총 계	114,837,079,223	113,297,054,010
자 본 과 부 채 총 계	149,508,094,345	143,801,876,282

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 매출액	88,286,336,638	78,169,939,464
II. 매출원가	33,961,753,448	31,669,848,838
III. 매출총이익	54,324,583,190	46,500,090,626
경상연구개발비	8,039,034,907	7,378,016,768
판매비와관리비	38,596,104,876	31,704,745,448
IV. 영업이익	7,689,443,407	7,417,328,410
기타수익	1,983,547,066	5,023,801,384
기타비용	1,519,729,575	1,167,639,172
금융수익	1,170,686,290	14,825,970,905
금융비용	12,441,656,082	139,841,028
지분법손익	22,473,345	65,120,646
V. 법인세비용차감전순이익	(3,095,235,549)	26,024,741,145
법인세비용	(3,256,164,548)	3,385,906,378
VI. 당기순이익	160,928,999	22,638,834,767
당기순손익의 귀속:
지배기업소유지분	131,568,515	22,656,483,117
비지배지분	29,360,484	(17,648,350)
VII. 법인세비용차감후기타포괄손익	1,016,569,118	(422,476,931)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소	527,007,509	(91,279,345)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	489,561,609	(331,197,586)
VIII. 총포괄이익	1,177,498,117	22,216,357,836
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유지분	1,124,651,888	22,258,781,512
비지배지분	52,846,229	(42,423,676)
IX. 주당이익
기본주당이익	5	929
희석주당이익	5	928

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합 계
과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	소 계	비지배지분	합 계
2021.01.01(전기초)	12,198,229,000	30,110,113,266	650,441,928	48,202,201,570	91,160,985,764	(330,983,030)	90,830,002,734
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	22,656,483,117	22,656,483,117	(17,648,350)	22,638,834,767
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	(306,422,260)	-	(306,422,260)	(24,775,326)	(331,197,586)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(91,279,345)	(91,279,345)	-	(91,279,345)
총포괄손익 합계	-	-	(306,422,260)	22,568,106,544	22,258,781,512	(42,423,676)	22,216,357,836
소유주와의 거래
주식선택권	-	35,013,904	261,144,311	-	296,158,215	-	296,158,215
종속기업 소유지분 변동	-	-	(73,724,524)	-	(73,724,524)	28,259,749	(45,464,775)
소유주와의 거래 합계	-	35,013,904	187,419,787	-	222,433,691	28,259,749	250,693,440
2021.12.31(전기말)	12,198,229,000	30,145,127,170	531,439,455	70,767,405,342	113,642,200,967	(345,146,957)	113,297,054,010
2022.01.01(당기초)	12,198,229,000	30,145,127,170	531,439,455	70,767,405,342	113,642,200,967	(345,146,957)	113,297,054,010
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	131,568,515	131,568,515	29,360,484	160,928,999
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	466,075,864	-	466,075,864	23,485,745	489,561,609
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	527,007,509	527,007,509	-	527,007,509
총포괄손익 합계	-	-	466,075,864	658,576,024	1,124,651,888	52,846,229	1,177,498,117
소유주와의 거래
주식선택권	-	1,459,810,451	(1,097,283,355)	-	362,527,096	-	362,527,096
종속기업 소유지분 변동
소유주와의 거래 합계	-	1,459,810,451	(1,097,283,355)	-	362,527,096	-	362,527,096
2022.12.31(당기말)	12,198,229,000	31,604,937,621	(99,768,036)	71,425,981,366	115,129,379,951	(292,300,728)	114,837,079,223

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 영업활동현금흐름	8,752,378,521	15,944,091,008
1. 영업에서창출된현금흐름	10,469,463,376	16,695,798,838
(1) 당기순이익	160,928,999	22,638,834,767
(2) 조정	11,946,887,870	(6,889,495,460)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,638,353,493)	946,459,531
2. 법인세의 지급	(1,717,084,855)	(751,707,830)
II. 투자활동현금흐름	11,996,229,074	(39,561,608,036)
이자의 수취	126,916,674	204,994,150
배당금의 수취	1,009,086,923	644,778,400
단기금융상품의 감소	108,423,331	-
장기대여금의 회수	91,155,275	48,259,402
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,948,423,204	325,785,705
유형자산의 처분	454,545	16,564,800
보증금의 회수	47,810,348	278,293,091
단기금융상품의 증가	-	(130,807,630)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,776,340,114)	(39,665,791,131)
유형자산의 취득	(471,219,150)	(520,515,874)
무형자산의 취득	(53,802,657)	(388,635,567)
보증금의 증가	(34,679,305)	(374,533,382)
III. 재무활동현금흐름	(1,848,666,456)	(1,774,136,905)
이자의 지급	(45,886,809)	(286,834,195)
리스료지급	(1,484,979,647)	(1,487,302,710)
차입금의 상환	(317,800,000)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(608,482,513)	223,428,573
V. 현금및현금성자산의증감	18,291,458,626	(25,168,225,360)
VI. 기초의현금및현금성자산	13,083,994,949	38,252,220,309
VII. 기말의현금및현금성자산	31,375,453,575	13,083,994,949

※ 기타 참고사항

당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표
제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 인피니트헬스케어	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말	제 20(전) 기말
자 산
I. 유동자산	90,334,218,033	92,363,629,485
현금및현금성자산	25,140,200,646	6,529,243,115
매출채권및기타채권	15,839,794,037	16,454,625,447
당기손익-공정가치측정금융자산	47,066,591,268	67,915,267,781
재고자산	1,902,125,941	1,262,067,355
당기법인세자산	84,574,382	-
기타유동자산	300,931,759	202,425,787
II. 비유동자산	37,931,623,754	33,063,046,822
장기매출채권및기타채권	954,820,066	953,162,972
당기손익-공정가치측정금융자산	1,216,844,196	1,216,844,196
관계기업투자주식	477,213,169	469,008,377
종속기업투자주식	8,025,080,826	6,883,348,828
유형자산	6,049,524,942	6,244,280,660
사용권자산	152,515,944	89,299,487
투자부동산	16,422,346,001	16,479,450,653
무형자산	214,493,722	262,297,564
이연법인세자산	4,038,808,565	415,381,467
기타비유동자산	379,976,323	49,972,618
자 산 총 계	128,265,841,787	125,426,676,307
부 채
I. 유동부채	14,651,084,784	13,601,808,929
매입채무및기타채무	7,265,014,009	4,239,469,658
당기법인세부채	-	1,225,369,948
유동리스부채	34,805,458	21,539,171
기타금융부채	474,605,000	8,265,960
기타유동부채	6,876,660,317	8,107,164,192
II. 비유동부채	3,492,809,757	2,313,880,453
장기매입채무및기타채무	1,113,800,150	942,781,474
비유동리스부채	78,924,354	38,425,992
확정급여채무	2,300,085,253	1,332,672,987
부 채 총 계	18,143,894,541	15,915,689,382
자 본
I. 자본금	12,198,229,000	12,198,229,000
II. 기타불입자본	31,651,254,295	30,191,443,844
III. 기타자본구성요소	727,755,339	1,548,543,986
IV. 이익잉여금	65,544,708,612	65,572,770,095
자 본 총 계	110,121,947,246	109,510,986,925
부 채 와 자 본 총 계	128,265,841,787	125,426,676,307

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말	제 20(전) 기말
I. 매출액	44,825,294,681	41,256,326,920
II. 매출원가	14,485,778,292	13,771,437,290
III. 매출총이익	30,339,516,389	27,484,889,630
경상연구개발비	7,042,294,108	6,340,950,560
판매비및관리비	16,704,015,916	15,684,783,858
IV. 영업이익	6,593,206,365	5,459,155,212
기타수익	1,441,162,520	3,704,602,093
기타비용	1,232,429,524	2,969,419,716
금융수익	1,095,658,588	14,586,380,062
금융비용	12,706,969,594	21,112,162
지분법손익	833,673,183	(950,854,112)
V. 법인세비용차감전순이익	(3,975,698,462)	19,808,751,377
법인세비용	(3,421,434,042)	3,355,229,825
VI. 당기순이익	(554,264,420)	16,453,521,552
VII. 법인세비용차감후기타포괄손익	802,697,645	264,052,640
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	486,434,038	(91,279,345)
지분법이익잉여금변동	39,768,899	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	276,494,708	355,331,985
VIII. 총포괄이익	248,433,225	16,717,574,192
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익	(23)	675
희석주당이익	(23)	674

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2021.01.01(전기초)	12,198,229,000	30,156,429,940	932,067,690	49,210,527,888	92,497,254,518
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	16,453,521,552	16,453,521,552
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	355,331,985	-	355,331,985
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(91,279,345)	(91,279,345)
총포괄손익 합계	-	-	355,331,985	16,362,242,207	16,717,574,192
소유주와의 거래
주식선택권	-	35,013,904	261,144,311	-	296,158,215
소유주와의 거래 합계	-	35,013,904	261,144,311	-	296,158,215
2021.12.31(전기말)	12,198,229,000	30,191,443,844	1,548,543,986	65,572,770,095	109,510,986,925
2022.01.01(당기초)	12,198,229,000	30,191,443,844	1,548,543,986	65,572,770,095	109,510,986,925
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(554,264,420)	(554,264,420)
기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	276,494,708	-	276,494,708
지분법이익잉여금변동	-	-	-	39,768,899	39,768,899
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	486,434,038	486,434,038
총포괄손익 합계	-	-	276,494,708	(28,061,483)	248,433,225
소유주와의 거래
주식선택권	-	1,459,810,451	(1,097,283,355)	-	362,527,096
소유주와의 거래 합계	-	1,459,810,451	(1,097,283,355)	-	362,527,096
2022.12.31(당기말)	12,198,229,000	31,651,254,295	727,755,339	65,544,708,612	110,121,947,246

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말	제 20(전) 기말
I. 영업활동현금흐름	6,247,957,593	13,851,456,796
1. 영업에서창출된현금흐름	7,897,094,323	14,551,591,731
(1) 당기순이익	(554,264,420)	16,453,521,552
(2) 조정	8,670,073,559	(2,779,800,921)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(218,714,816)	877,871,100
2. 법인세의 지급	(1,649,136,730)	(700,134,935)
II. 투자활동현금흐름	13,067,182,000	(38,654,684,820)
이자의 수취	86,204,514	142,007,674
배당금수취	968,530,709	632,451,377
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,948,423,204	325,785,705
단기대여금의 회수	23,710,000	2,492,849
장기대여금의 회수	-	209,984,000
임차보증금의 회수	-	250,000,000
유형자산의 처분	454,545	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,658,958,719)	(37,941,321,472)
종속기업투자주식의 추가 취득	-	(1,482,769,365)
대여금의 증가	(23,481,304)	-
임차보증금의 증가	(13,000,000)	(343,618,656)
유형자산의 취득	(249,999,492)	(350,165,565)
무형자산의 취득	(14,701,457)	(99,531,367)
III. 재무활동현금흐름	(34,272,530)	513,419,807
임대보증금의 증가	-	540,000,000
리스부채의 상환	(34,272,530)	(26,580,193)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(670,737,293)	35,493,675
V. 현금및현금성자산의증감	18,610,129,770	(24,254,314,542)
VI. 기초의현금및현금성자산	6,530,070,876	30,784,385,418
VII. 기말의현금및현금성자산	25,140,200,646	6,530,070,876

이익잉여금처분계산서 (안)
제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 인피니트헬스케어	(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
과 목	처분예정일 : 2023년 3월 31일		처분확정일 : 2022년 3월 31일
I. 미처분이익잉여금		65,485,712,444		65,513,773,927
전기이월미처분이익잉여금	65,513,773,927		49,151,531,720
순확정급여부채의 재측정요소	486,434,038		(91,279,345)
지분법이익잉여금변동	39,768,899		-
당기순이익	(554,264,420)		16,453,521,552
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		65,485,712,444		65,513,773,927

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동욱	1976.05.15	부	부	-	이사회
이혜숙	1965.12.27	부	부	최대주주의 임원	이사회
김은희	1945.09.07	부	부	최대주주의 기타비상무이사	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김동욱	(주)인피니트헬스케어 대표이사	2014년~ 2005년~	(현)인피니트헬스케어 대표이사 (현) 제론헬스케어 대표이사	없음
이혜숙	(주)인피니트헬스케어 사내이사	2004년~ 2005년~	(현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사	없음
김은희	서울여자대학교 불어불문학과 명예교수	1983년~	(현)서울여대 불어불문학과 명예교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이혜숙	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김은희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동욱 사내이사 후보자]
- 현재 당사 대표이사로서 회사 내부 사정에 정통.
- 해당 산업에 대한 높은 전문성을 바탕으로 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능.
- 조직을 건전하고 원만하게 운영하여 임직원들의 신망이 두터움.

[이혜숙 사내이사 후보자]
- 현재 당사 사내이사로서 회사 내부 사정에 정통.
- 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능.
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.

[김은희 기타비상무이사 후보자]
- 현재 당사의 기타비상무이사로서 이사회가 사외이사와 경영진간 견제와 균형의
원리에 따라 원활하게 운영되는데 크게 기여.

확인서

확인서_김동욱후보자

확인서_이혜숙후보자

확인서_김은희후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,593백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	17백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거 2023년 3월 16일 개최된 이사회에서 7명을 대상으로 총 24만주의 주식매수선택권을 부여하였고, 이를 승인 받고자 합니다. 자세한 내용은 당사가 2023년 3월 16일에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영 성과 및 가치 창출 등에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대하여 주식매수선택권을 부여함으로써 회사의 경영 목표를 달성하기 위한 목적으로 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
성명	직위	직책	주식의종류	주식수
김동욱	등기임원	대표이사	보통주 신주발행	100,000주
박성민	미등기임원	본부장	보통주 신주발행	50,000주
David Owen Smarro	관계회사 임원	법인장	보통주 신주발행	50,000주
OOO 등 4명(*)	관계회사 직원	직원	보통주 신주발행	40,000주
총 7 명				총 240,000주

(*) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았기에, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	- 종류 : 기명식 보통주 - 교부주식 총수 : 240,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 6,000원 이사회개최일 전일을 기산일로 하여 2개 월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격으로 결정 - 행사기간 : 2025.03.16~2028.03.15
기타 조건의 개요	상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따른다

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수(*)
24,396,458	발행주식총수의 100분의 15범위 내	기명식 보통주	3,659,468	3,189,468

(*) 잔여주식수는 부여가능주식수에서 기부여 주식매수선택권인 230,000주와 이번 이사회에서 결의하고, 주주총회에서 승인 예정인 240,000주를 제외한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023년	2023.03.16.	7명	보통주	240,000주	-	-	240,000주
2022년	-	-	-	-	-	-	-
2021년	2021.03.26.	1명	보통주	200,000주	-	-	200,000주
계	-	총 7명(*)	-	총 440,000주	-	-	총 440,000주

(*) 2021년 부여인원과 2023년 부여인원에 동일인이 포함되어 있어 부여인원으로 7명을 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
(https://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고'드립니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임 할 예정입니다.

3. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001026

인피니트헬스케어 (071200) 메모

전체 목록 메모란?

인피니트헬스케어 (071200) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2023-03-16 16:26:00

인피니트헬스케어 (071200) 메모