정기주주총회결과 2023-03-28 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900555
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,304 | - 매출액 | 143,372 | |
| - 부채총계 | 28,514 | - 영업이익 | 24,717 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 18,525 | ||
| - 자본총계 | 100,790 | *주당순이익(원) | 1,242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,763 | - 매출액 | 144,576 | |
| - 부채총계 | 29,300 | - 영업이익 | 26,435 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 20,251 | ||
| - 자본총계 | 104,463 | *주당순이익(원) | 1,358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 745,803,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 26기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 ---> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 최우진 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 김학 선임의 건(신규선임) ---> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) ---> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) ---> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 참고서류 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우진 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現)로체시스템즈(주) 사장 로체시스템즈(주) 부사장 삼성디스플레이 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 現)솔링크, 반도체/디스플레이 전자재료 Consulting Business (대표) 켐트로닉스 화학사업부 전자재료부문 (전자재료 사업총괄, 부사장) 삼성디스플레이 YE팀(YE 팀장, 상무) 삼성디스플레이 LCD사업부 중국 수조우 사업장(SSL) (부총감 및 제조기술 총괄, 상무) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노택 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국제표준인증원 선임심사원 국제인증컨설팅㈜ 대표위원 (주)월드텔레컴 상임감사 |
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