로체시스템즈 (071280) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-25 15:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900556

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 134,044 - 매출액 105,045
- 부채총계 25,523 - 영업이익 12,158
- 자본금 7,648 - 당기순이익 9,244
- 자본총계 108,521 *주당순이익(원) 620
나. 연결 - 자산총계 136,781 - 매출액 105,268
- 부채총계 25,152 - 영업이익 11,926
- 자본금 7,648 - 당기순이익 8,866
- 자본총계 111,629 *주당순이익(원) 594
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 745,803,450
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.81
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 신규선임 1명
사내이사 재선임 5명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제 1호 의안 : 제 27기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건
---> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 박기환 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건(신규선임)
---> 원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사내이사 사키야 후미오 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-4호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-5호 의안 : 사내이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-6호 의안 : 사내이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)
---> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)
---> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박기환 1960-03 3 재선임 로체시스템즈(주) 대표이사
고태열 1966-06 3 신규선임 로체시스템즈(주) 사장
사키야 후미오 1945-04 3 재선임 일본 RORZE CORPORATION 이사
후지시로 요시유키 1980-03 3 재선임 일본 RORZE CORPORATION 대표이사
나카무라 히데하루 1963-07 3 재선임 일본 RORZE CORPORATION 이사
베트남 RORZE ROBORECH 대표이사
하야사키 카츠시 1965-08 3 재선임 일본 RORZE CORPORATION 해외사업부장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900556

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