주주총회소집결의 2024-03-14 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901008
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(감사 한정빈) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호의안 : 사외이사 정진 선임의 건 4-2호의안 : 사내이사 유준호 선임의 건 4-3호의안 : 사내이사 이치우 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준호 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | (前)타이 에이테크솔루션 경영혁신팀장 (現)타이 에이테크솔루션 경영혁신실장 |
| 이치우 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | (前)케이원일렉트로닉스 (前)에이테크솔루션(주) 몰드사업부장 (現)에이테크솔루션(주) 국내부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | (前)서울지방국세청 조사3국 (現)메리트세무법인 대표 세무사 | 유엔젤 사외이사 (22.03.25~25.03.24) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정빈 | 1944-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)삼성전자, 삼성자동차 (현)에이테크솔루션 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 무기 및 총포탄 제조 - 기타무선 통신장비 제조 - 기타 광학 기기 제조 - 자동차 엔진용 신품 부품 제조 - 자동차 차체용 신품 부품 제조 - 전투용 차량 제조 - 항공기용 부품 제조 - 유압 기기 제조 | - 향후 진출 신사업대비 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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