주주총회소집결의 2024-03-05 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900656
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안 ) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이학철, 주주제안) (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김두연, 이사회추천) 3) 제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학철 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現, 유진오토텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두연 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前,IBK기업은행 부산,울산 여신심사 센터장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900656
