정기주주총회결과 2024-03-27 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900720
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,943 | - 매출액 | 87,622 | |
| - 부채총계 | 132,530 | - 영업이익 | -13,321 | ||
| - 자본금 | 8,285 | - 당기순이익 | -17,853 | ||
| - 자본총계 | 73,412 | *주당순이익(원) | -1,095 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,932 | - 매출액 | 172,902 | |
| - 부채총계 | 152,994 | - 영업이익 | -9,205 | ||
| - 자본금 | 8,285 | - 당기순이익 | -16,102 | ||
| - 자본총계 | 73,939 | *주당순이익(원) | -988 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1인, 사외이사 1인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안: 제25기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안)포함) ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이학철, 주주제안) ▶원안대로 승인 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김두연, 이사회추천) ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학철 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現, 유진오토텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두연 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前,IBK기업은행 부산,울산여신심사 센터장 | - |
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