정기주주총회결과 2023-03-31 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903089
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,947 | - 매출액 | 9,373 | |
| - 부채총계 | 64,698 | - 영업이익 | -12,789 | ||
| - 자본금 | 22,304 | - 당기순이익 | -36,015 | ||
| - 자본총계 | 61,249 | *주당순이익(원) | -844 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,914 | - 매출액 | 9,373 | |
| - 부채총계 | 74,907 | - 영업이익 | -14,363 | ||
| - 자본금 | 22,304 | - 당기순이익 | -38,308 | ||
| - 자본총계 | 62,007 | *주당순이익(원) | -885 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사 1명 -감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 신한진 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호의안:사내이사 임성균 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호의안:사내이사 황병호 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호의안:사외이사 권영민 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 박현진 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.주주총회일까지 외부감사인의 2022회계연도 재무제표에 대한 감사절차가 종료되지 아니하여 감사를 받지 않은 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안)을 주주총회에서 가결받았습니다. 감사보고서 수령시 회계감사인의 감사의견 부분을 정정 신고하도록 하겠습니다. 아울러 승인받은 재무제표와 후에 수령받을 감사보고서의 수치가 상이할시, 제1호의안 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안)을 승인하는 총회를 개최 하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신한진 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | -전) 삼양건설산업(주) 수주영업1팀장 부장 -현) 미래도시건설(주) 공공영업팀장 |
| 임성균 | 1986-02 | 3 | 신규선임 | -전) 삼덕회계법인 컨설턴트 근무 -전) 법무법인 산우 컨설턴트 근무 -현) 세븐나인파트너스 대표이사 |
| 황병호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | -전) 한국인스팜(주) 임원 -현) 제넨바이오 경영지원 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영민 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | -전)하나증권 기획부장/인사부장 -전)ETS.LLC General Manager | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현진 | 1990-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현) (주)케이디파인켐 대표이사 |
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