제넨바이오 (072520) 공시 - 주주총회소집결의 (임시주주총회)

주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-20 13:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900282

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-01-10
시간 10:00
2. 장소 경기도 평택시 청북읍 드림산단2로 80 제넨바이오 강당
3. 의안 주요내용 제1호의안: 사내이사 해임의 건
   제1-1호: 사내이사 신한진 해임의 건
   제1-2호: 사내이사 임성균 해임의 건

제2호 의안: 사외이사 권영민 해임의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건
   제3-1호: 임태수 선임의 건 (이사회 추천)
   제3-2호: 이동훈 선임의 건 (이사회 추천)
   제3-3호: 임성욱 선임의 건 (이사회 추천)
   제3-4호: 박상석 선임의 건 (소액주주 추천)
   제3-5호: 김태훈 선임의 건 (소액주주 추천)
   제3-6호: 김인권 선임의 건 (소액주주 추천)
   제3-7호: 황병호 선임의 건 (소액주주 추천)

제4호 의안: 사외이사 선임의 건
   제4-1호: 신동화 선임의 건 (이사회 추천)
   제4-2호: 김용주 선임의 건 (이사회 추천)
   제4-3호: 최병오 선임의 건 (소액주주 추천)
   제4-4호: 이두형 선임의 건 (소액주주 추천)

제5호 의안: 감사 박현진 해임의 건

제6호 의안: 감사 김진영 선임의 건(소액주주 추천)
4. 이사회결의일(결정일) 2023-11-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 주주명부 폐쇄 기준일 : 2023. 12. 11 (월)

2) 3.의안 주요내용의 소액주주 추천은 당사가 2023. 10월 중 소수주주의 신청에 의하여 수원지방법원 평택지원으로부터 이사의 해임,신규 선임 및 감사의 해임, 신규 선임을 위한 주주총회소집허가 신청서를 수령하여, 이에 대하여 임시주주총회 목적사항에 반영하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임태수 1958-05 3년 신규선임 전) 하이투자증권 지점장
현) (주)삼우이앤아이 상무이사
이동훈 1964-12 3년 신규선임 전) 미래에셋생명보험 자산운용팀
현) 리서치앤비즈니스 대표
임성욱 1966-09 3년 신규선임 전) 한국산업개발정책연구원 연구위원
전) (주)협성건업 이사
박상석 1961-12 3년 신규선임 현) 법무법인AK 전문위원
김태훈 1969-07 3년 신규선임 현) (주)엘티에스파트너스 대표이사
현) (주)이안네트워크 대표이사
김인권 1973-02 3년 신규선임 현) (주)인앤컴퍼니 대표이사
황병호 1969-09 3년 신규선임 전) (주)제넨바이오 경영지원본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동화 1953-09 3년 신규선임 전) 스위스식품(주) 이사
현) 대민종합건설 고문
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김용주 1954-08 3년 신규선임 현) (주)코니프 대표이사 (주)코니프 대표이사
최병오 1969-01 3년 신규선임 전) (주)바이오넷 부사장 -
이두형 1977-02 3년 신규선임 현) (유)필 대표자 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김진영 1962-02 3년 신규선임 상근 전) (주)제넨바이오 감사
현)변호사 김진영법률사무소 변호사

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