메가스터디 (072870) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-16 17:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902103

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용 □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
이익배당예정 : 1주당 배당금 1,050원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 손은진 재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
손은진 1972-08 3년 재선임 2020~현재 : 現메가스터디(주) 대표이사
2017~2020 : 메가푸드앤서비스(주) 대표이사
2015~2020 : 메가스터디(주) 기타비상무이사
2010~2014 : 메가스터디(주) 기획조정부문장
2007~2010 : 메가스터디(주) 마케팅부문장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902103

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