엘엠에스 (073110) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 11:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900786

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 147,150 - 매출액 53,485
- 부채총계 61,020 - 영업이익 -2,273
- 자본금 4,523 - 당기순이익 -4,230
- 자본총계 86,130 *주당순이익(원) -731
나. 연결 - 자산총계 157,063 - 매출액 75,764
- 부채총계 74,479 - 영업이익 -8,603
- 자본금 4,523 - 당기순이익 -13,058
- 자본총계 82,584 *주당순이익(원) -2,257
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,156,925,600
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ㅇ 제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

     제2-1호 의안 : 사내이사 나우주

     → 원안대로 승인    

     제2-2호 의안 : 사내이사 조성민

     → 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

     제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임의 건

     → 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
나우주 1964-02 3년 재선임 現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표)
조성민 1964-04 3년 재선임 現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우영 1963-09 2년 재선임 現 : 연세대학교 신소재공학부 교수 현대비앤지스틸(주)
사외이사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이우영 1963-09 2년 재선임 사외이사인 감사위원 現 : 연세대학교 신소재공학부 교수

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900786

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