주주총회소집결의 2024-03-11 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900982
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 나주시 빛가람로 36, 빛가람호텔 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 별도재제표(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 25원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조창현 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 편명식 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 김태용 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 이진휘 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 현용순 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 경상대학교 미생물학과 졸업 - 중앙케미칼 효소개발실연구소 - (주)이지바이오 책임연구원 - (현) 우리손에프앤지 농업회사법인(주) 대표이사 |
| 편명식 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 축산학과 - 천하제일 영업부장 - (현) 팜스토리 대표이사 - (현) 우리손에프앤지 농업회사법인(주) 사내이사 |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대 동물자원학과 졸업 - (주) 퓨리나코리아 신규사업본부 본부장 - (현) (주)이지홀딩스 사내이사 - (현) 우리손에프앤지 농업회사법인(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태용 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 공인회계사 - 농업정책보험금융원 이사(농림수산식품부) (농림수산식품부) - (현) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 - (현) 농어업/농어촌특별위원회 농업세제특별위원 | 농업회사법인농우바이오주식회사 사외이사 |
| 이진휘 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대 경영학과 졸업 - 감정평가사 - (현) 하나감정평가법인 이사 - (현) 한국감정평가사협회 윤리조정위원회 위원 | (주)하나감정평가법인 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현용순 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전남대학교 무역학과 졸업 - NH농협은행 본점영업부/ 기업개선부 워크아웃팀장/ 농협중앙회 구례군지부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.농축수산물의 재배, 사육, 유통, 가공, 수출, 판매업 2.축산물종합처리장 8.수입육, 포장육 제조 및 판매업 13.사료자원의 생산,가공 및 판매 19. 농축산관련 바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신.재생에너지 사업 | 1.농축산물의 재배, 사육, 유통, 가공, 수출, 판매업 2.축산물의 가공을 위한 축산물종합처리업 8.포장육 제조 및 판매업 13.사료의 생산, 가공 및 판매 19. 가축분뇨 퇴비화 판매사업 | 사업범위 관련 문구 수정 및 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 9.육가공 서비스업 및 수출업 14.축산물 운수업 15. 농업관련 시설물 임대업 16. 농축산관련 보관 및 창고업 17. 농축산물관련 프랜차이즈점 모집 및 운영업 18. 농축산관련 유전자원의 개발, 제조 및 판매사업 20. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자 22. 전 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업일체 | 사업범위 관련 사업목적 정비 | |
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