정기주주총회결과 2024-03-26 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901437
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,602 | - 매출액 | 96,901 | |
| - 부채총계 | 75,211 | - 영업이익 | 3,925 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 8,306 | ||
| - 자본총계 | 146,391 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 483,903 | - 매출액 | 279,274 | |
| - 부채총계 | 224,124 | - 영업이익 | 4,633 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 1,709 | ||
| - 자본총계 | 259,779 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,730,941,075 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리 운영실태 보고 ▷ 제1호의안 : 제23기 재무제표 (연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 *현금배당(보통주 25원 / 1주) →원안대로 승인 ▷ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조창현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 편명식 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김태용 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이진휘 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제4호의안 : 감사 현용순 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 경상대학교 미생물학과 졸업 - 중앙케미칼 효소개발실연구소 - (주)이지바이오 책임연구원 - (현)우리손에프앤지 농업회사법인(주) 대표이사 |
| 편명식 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 축산학과 - 천하제일 영업부장 - (현) 팜스토리 대표이사 (겸직) - (현)우리손에프앤지 농업회사법인(주) 사내이사 |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대 동물자원학과 졸업 - (주)퓨리나코리아 근무 - (현)(주)이지홀딩스 사내이사 - (현)우리손에프앤지 농업회사법인(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태용 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 공인회계사 - 농업정책보험금융원 이사(농림수산식품부) (농림수산식품부) - (현) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 - (현) 농어업/농어촌특별 위원회 농업세제특별 위원 | 농업회사법인농우바이오주식회사 사외이사 |
| 이진휘 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대 경영학과 졸업 - 감정평가사 - (현) 하나감정평가법인 이사 - (현) 한국감정평가사 협회 윤리조정위원회 위원 | (주)하나감정평가법인 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현용순 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전남대학교 무역학과 졸업 - NH농협은행 본점영업부/ 기업개선부 워크아웃팀장/ 농협중앙회 구례군지부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.농축수산물의 재배, 사육, 유통, 가공, 수출, 판매업 2.축산물종합처리장 8.수입육, 포장육 제조 및 판매업 13.사료자원의 생산,가공 및 판매 19. 농축산관련 바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신.재생에너지 사업 | 1.농축산물의 재배, 사육, 유통, 가공, 수출, 판매업 2.축산물의 가공을 위한 축산물종합처리업 8.포장육 제조 및 판매업 12.사료의 생산, 가공 및 판매 13. 가축분뇨 퇴비화 판매사업 | 사업범위 관련 문구 수정 및 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 9.육가공 서비스업 및 수출업 14.축산물 운수업 15. 농업관련 시설물 임대업 16. 농축산관련 보관 및 창고업 17. 농축산물관련 프랜차이즈점 모집 및 운영업 18. 농축산관련 유전자원의 개발, 제조 및 판매사업 20. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자 22. 전 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업일체 | 사업범위 관련 사업목적 정비 | |
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