정기주주총회결과 2023-03-31 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903073
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,797 | - 매출액 | 22,484 | |
| - 부채총계 | 28,321 | - 영업이익 | 884 | ||
| - 자본금 | 8,348 | - 당기순이익 | 21,181 | ||
| - 자본총계 | 78,476 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,476 | - 매출액 | 22,809 | |
| - 부채총계 | 28,521 | - 영업이익 | -918 | ||
| - 자본금 | 8,348 | - 당기순이익 | 28,739 | ||
| - 자본총계 | 79,955 | *주당순이익(원) | 389 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(권순백, 유재승) 상근감사1명(김남) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제30기별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 권순백 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 유재승 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안; 감사 선임의 건 -제4-1호 의안: 상근감사 김남 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인읜 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순백 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 2018.11~현재 블루밍홀딩스(주) 대표이사 2017.12~현재 테라사이언스(주) 사내이사 |
| 유재승 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 2017.12~현재 테라사이언스(주) 사내이사 2019.04~2022.01 블리스케미칼(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | PT. BS. Polymer 대표이사 |
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