[기재정정]정기주주총회결과 2024-04-09 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900173
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-09 | |
| 3. 정정사유 | 제31기 정기주주총회 연회 결과 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 가. 개별(별도) | - | 자산총계 : 94,085 부채총계 : 18,773 자본금 : 9,558 자본총계 :75,311 매출액 : 23,076 영업이익 :-2,207 당기순이익 :-2,158 주당순이익(원) : -25 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 나. 연별 | - | 자산총계 : 94,453 부채총계 : 18,858 자본금 : 9,558 자본총계 : 75,595 매출액 : 23,076 영업이익 : -3,467 당기순이익 : -2,852 주당순이익(원) : -27 |
| *회계감사인 감사의견 | - | 개별(별도) : 의견거절 연결 : 의견거절 |
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회에서 진행하기로 결정 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 제1호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 주주총회 연회가 결정되었습니다. ※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고는 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다. 나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다. 1) 일자 : 2023년 04월 09일(화) 오전 9시 2) 장소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실 | - 외부감사인의 감사보고서 제출 지연에 따라 2024년 04월 09일 오전 9시로 연회된 정기주주총회에서 '제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건'은 원안대로 승인되었습니다. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,085 | - 매출액 | 23,076 | |
| - 부채총계 | 18,773 | - 영업이익 | -2,207 | ||
| - 자본금 | 9,558 | - 당기순이익 | -2,158 | ||
| - 자본총계 | 75,311 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,453 | - 매출액 | 23,076 | |
| - 부채총계 | 18,858 | - 영업이익 | -3,467 | ||
| - 자본금 | 9,558 | - 당기순이익 | -2,852 | ||
| - 자본총계 | 75,595 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회에서 진행하기로 결정 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인의 감사보고서 제출 지연에 따라 2024년 04월 09일 오전 9시로 연회된 정기주주총회에서 '제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건'은 원안대로 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 2006 미시건대학교 MBA 수료 1996 ~ 2007 금융감독원 선임조사역 2007 ~ 2017 Cordia Global 파트너 2012 ~ [현]㈜엔케이와이글로벌 대표이사 |
| 이재성 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 2015 ~ 2021 이그룹 전략기획실장 2021 ~ 2024 ㈜에이풀 대표이사 2021 ~ [현]스위프트인베스트㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허기범 | 1991-11 | 3년 | 신규선임 | 2016 ~ 2019 STANLEY Engineered Fastening (Infastech Koera) 2019 ~ 2023 Zero Base | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규정 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2006 ~ 2010 제일모직(주) 2013 ~ 2014 법무법인(유) 화우 2014 ~ (현) 온전 법률사무소 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900173
