정기주주총회결과 2023-03-22 11:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900211
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,276 | - 매출액 | 83,015 | |
| - 부채총계 | 40,696 | - 영업이익 | 2,585 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 2,167 | ||
| - 자본총계 | 66,580 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,312 | - 매출액 | 118,182 | |
| - 부채총계 | 48,861 | - 영업이익 | 4,206 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 3,934 | ||
| - 자본총계 | 82,451 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 사내이사 1명 재선임, 사외이사인 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現) |
| 남기성 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 동국산업㈜ 대표이사 전무이사 ㈜동국알앤에스 사장(現) |
| 김영환 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | ㈜동국알앤에스 영업부 상무이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재수 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 동의대학교 공과대학 융학부품공학과 겸임교수 동의대학교 IT 융합부품소재 공과대학 전기전자소재공학과 부교수(現) | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재수 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동의대학교 공과대학 융학부품공학과 겸임교수 동의대학교 IT 융합부품소재 공과대학 전기전자소재공학과 부교수(現) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900211
