주주총회소집결의 2024-03-08 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900562
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관 1층(복지관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고, 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당80원) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박원 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조원일 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원일 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교 겸임교수 한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現) 한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現) (주)동국알앤에스 사외이사(現) 한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現) | 없음 |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | 경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 대학원 회계학 박사 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現) | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원일 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교 겸임교수 한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現) 한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現) (주)동국알앤에스 사외이사(現) 한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現) |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 대학원 회계학 박사 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900562
