주주총회소집공고 2024-03-08 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000399
| 2024 년 3 월 8 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)동국알앤에스 | |
| 대 표 이 사 : | 남기성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 | |
| (전 화) 051-550-5050 | ||
| (홈페이지) http://www.dkref.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김문섭 |
| (전 화) 051-550-5050 | ||
| (제20기 정기주주총회) |
1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29
(주)동국알앤에스 본관 1층(복지관) TEL : (055)323-6589
3. 회의목적사항
1) 보고사항
- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
2) 부의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
※ 배당내역 : 현금배당(주당 80원)
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 박원 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조원일 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박원 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 대리인 신분증 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 서수덕 (출석률: 70%) | 조원일 (출석률: 10%) | 서재수 (출석률: 0%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 2023-01 | 2023.02.10 | 이사 후보자 검토 및 추천의 건 | - | - | 해당사항 없음 |
| 2023-02 | 2023.03.07 | ① 제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ② 현금배당의 건 ③ 제19기 정기주주총회 소집 승인의 건 | - | - | 해당사항 없음 |
| 2023-03 | 2023.03.22 | 대표이사 선임의 건 | - | 찬성 | - |
| 2023-04 | 2023.04.13 | 한국산업은행 운영자금 130억원 1년 대환의 건 | 찬성 | - | - |
| 2023-05 | 2023.05.10 | 수출입은행 수입자금대출 회전한도 재설정의 건 | 찬성 | - | - |
| 2023-06 | 2023.06.12 | 우리은행 산업은행온렌딩대출 10억 대환의 건 | 찬성 | - | - |
| 2023-07 | 2023.07.10 | 신한은행 수출입온렌딩대출 50억 대환의 건 | 찬성 | - | - |
| 2023-08 | 2023.08.01 | 신한은행 일반자금대출 6억 한도 연장의 건 | 찬성 | - | - |
| 2023-09 | 2023.08.18 | 우리은행 일반자금대출 20억 신규 차입의 건 | 찬성 | - | - |
| 2023-10 | 2023.10.24 | 우리은행 B2B 주계약업체 재약정의 건 | 찬성 | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사외이사 서수덕 사외이사 조원일 사외이사 서재수 | 2023.02.27 | 내부회계관리제도 평가보고 | - |
| 2023.03.05 | 내부감사기구와 회계감사인과의 논의 - 재무제표 및 내부회계관리제도 입증감사 결과 논의 - 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과 | - | ||
| 2023.07.25 | 내부감사기구와 회계감사인과의 논의 - 2023년 연간 감사계획(감사팀 구성, 경영진, 지배기구 | - | ||
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000,000,000 | 75,000,030 | 25,000,010 | - |
※ 상기의 주총승인 금액은 등기사내이사 및 사외이사의 총 합계금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
▣ 내화물업계
"내화물(Refreactory products)"이란 고온에서 연화(軟化)되기 어려운 비금속 세라믹 재료이며, 일부 금속이 함유된 것도 있습니다. 고온, 고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 생산량의 70%는 철강업에 소비되고 있으며, 나머지는 시멘트, 화학 등 중공업의 공업로용 및 폐기물 소각로에 소비되어 있습니다. 따라서 국내 철강 산업의 경기와 대외적인 여건에 따라 업황이 좌우되는 산업입니다. 내화물 제품을 크게 분류하면 그 형태(물리적 분류)에 의해 정형, 부정형 내화물로, 화학성분(화학적 분류)에 따라서는 산성, 중성, 염기성 내화물로 구분됩니다. 국내 내화물 업체로는 약 60여 개사가 있으며, 업체별 주요 거래처의 요구 특성에 맞는 내화물을 공급하고 있습니다.
국내 내화물 산업의 발전은 해방이 된 1945년의 초창기에는 내화도와 압축강도 중심의 점토질 내화물만을 생산하였고, 품질 적으로나 물적으로 매우 미미한 상태였습니다. 그러나 1960년을 전후하여 기술의 진보와 품질의 향상이 다소 이루어졌고, 오늘날에는 업계 스스로 급속히 성장하는 중화학 공업을 뒷받침하기 위해 시설을 근대화하고 선진국과의 기술제휴, 수입품의 국산화 대체, 생산기술력 제고와 신제품 개발 등으로 내화물 수명 증가에 의한 생산 원가 절감 및 생산성 향상에 일조하는 실로 괄목할 만한 발전을 하였습니다.
그 발전을 연도별로 살펴보면, 해방된 1945년부터 1961년을 3~4개 업체가 수요 분야를 점유해 납품하던 요람기로 비교한다면, 제1차 경제개발 5개년 계획이 착수된 1962년부터 1971년의 약 10년간은 성장을 위한 전환기라고 할 수 있고, 제3차 5개년 계획이 시작된 70년대에 와서는 중화학공업의 급속한 성장으로 인하여 이에 소요되는 양질의 내화물을 공급하기 위하여 제품 고급화에 총력을 경주한 개발기라 할 수 있습니다. 그리고 90년대는 수입 개방에 대비하고, 수출시장을 개척한 국제 경쟁력 강화의 시대라 할 수 있으며, 2000년대인 오늘날에는 내화물의 선진국화를 위하여 도약해야 할 시점에 이르렀습니다.
업계는 그동안 꾸준히 근대화를 추진한 결과, 현재는 상당한 변화를 가져와서, 가장 기초적인 소성 설비의 경우 현재는 거의 모든 업체가 진보된 Tunnel Kiln을 갖추고 있으며, 성형 설비도 자동화된 고압용 유압 Press들이 대거 도입되어 사용되고 있습니다. 이와 같은 생산 설비뿐만 아니라 검사 및 연구 개발을 위한 첨단 분석기기를 도입하여, 품질 향상 및 새로운 내화재를 개발코자 노력하고 있습니다. 기술적인 면에서도 해외 선진기술을 도입하여 높은 수준의 내화물 제품을 생산하는 업체가 늘고 있으며, 그에 더불어 자체기술개발 추진으로 일부 특수 내화물(예:전주 내화물, 염기성 특수 제품 일부 등)을 제외하고는 전부 국내 생산으로 공급할 수 있게 되었습니다.
내화물의 특성상 국내 기간산업의 경기에 영향을 받으나 그 경기 변동 폭이 크지 않습니다. 제철 제강업의 특성상 계절적 요인은 거의 없습니다.
▣ 철강업계
철강 산업은 우리나라의 국가 경제 발전을 이끄는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재 산업으로서 관련 산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강 산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발하는 연관 효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축 시에도 가동률을 지속해서 유지해야 하므로 국제가격이 지속해서 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발하는 산업간 연관 효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높아서 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.
1990년대 중반부터 건설업 등 수요산업 침체로 영업실적이 부진해진 철강업체들은 공격적인 투자를 통해 향후 경기 반전을 기대하였으나, 외환위기 발생에 따른 내수 급감으로 오히려 상당수의 업체가 부실화되는 등 과다 중복투자와 수급불균형이 초래한 어려움을 경험하였습니다. 세계 철강업계도 미국과 유럽의 순 수출 물량을 흡수하여 국제 수급 균형을 맞추어 주던 아시아 지역에서의 수요가 급감하면서 공급과잉으로 인한 가격폭락이 나타났습니다. 이에 국내 철강업은 자율적인 구조조정과 자산 매각을 통해 외부충격을 견딜 수 있는 자생력을 배양하였고, 2001년 이후 수요산업 성장에 따른 수급구조 개선, 업계 질서 재편에 따른 경쟁 강도의 완화 등에 힘입어 양호한 실적을 나타내기 시작하였으며, 2003년부터는 중국을 중심으로 한 수요확대에 따른 해외철강업의 호조를 바탕으로 양호한 경기상황을 보여왔습니다.
우리나라 철강 산업의 경기변동 주기는 평균 25.5개월의 주기를 가지는 것으로 짧은 경우 21개월 길면 30개월 정도가 소요되어 재고 증가에서 감소까지 평균 12.75개월 걸리고 있습니다. 하지만 철강재의 경우 전 산업의 기초소재로서 전체 경기변동의 영향을 받고, 개별 수요산업의 수준에 따라 제품별 편차가 있습니다.
▣ IT업계
IT 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 다양한 기업 간 협업을 통해 고객에게 맞춤형 IT 서비스를 제공함으로써 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 사업으로, 통신서비스 산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 점차 그 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 IT 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출효과가 매우 높은 산업입니다.
오늘날 4차산업 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증대되고 있는 가운데 기업들은 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있습니다. IT 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, AI 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다. 정부 또한 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.
대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, IT 산업의 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 계절적 요인은 거의 없습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
▣ 내화물 영업개황
완고함을 뜻하는 라틴어 'Refractarius'라는 용어에서 파생된 '내화물(Refractory)'의 의미는 극도로 높은 온도에서의 열 및 기계적 부하와 화학적 침식을 견딜 수 있는 내열성이 우수한 세라믹 재료를 말합니다. 이러한 특성으로 인해 내화물은 철강, 시멘트, 에너지/화학, 비철, 세라믹, 유리산업 등 고온의 생산 공정에 필수적으로 사용되고 있습니다. 특히 내화물이 가장 많이 사용되는 분야는 철강산업으로 제철, 제강에 대한 비중이 70% 이상으로서 국내외 철강경기에 영향을 받으나, 경기변동의 속도나 폭이 일반 소비재에 비해 크지 않아 계절적 경기변동 요인은 거의 없습니다. 당사는 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 85,000톤 규모의 내화물 생산시설을 보유하고 있으며, 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다.
▣ 철강 영업개황
철강산업은 필수 기초소재를 생산하여 건설, 조선, 자동차, 기계산업 등 다양한 수요산업에 공급하는 국가 기간산업이며 동시에 대규모 설비투자가 수반되는 자본집약적 장치산업입니다. 철강 산업은 내수 의존도가 높고 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 개별 수요산업의 수준에 따라 제품별로 편차가 있는 편입니다. 당사는 연간 30,000톤 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 주로 용융 아연도금강판 등을 소재로 한 농원용 파이프 및 탄소 강관, 각형 강관 등 품질이 우수하고 수명이 긴 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있습니다.
▣ IT 영업개황
IT산업의 역할은 산업간 융합을 통한 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여합니다. 4차 산업혁명 (Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가하는 현상을 감안한다면 IT서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다. 당사는 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 통합 IT 솔루션 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하며, 최적의 정보기술을 활용하여 다양한 고객에게 맞춤형 IT서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 표준산업분류 | 내 용 |
|---|---|---|
| 내화물 사업부 | 23211 | 정형 내화 요업제품 제조업 |
| 23212 | 부정형 내화 요업제품 제조업 | |
| 스틸 사업부 | 24132 | 강관 제조업 |
| 46721 | 1차 금속제품 도매업 | |
| IT 사업부 | 58221 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 58222 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
내화물 사업부에는 정형/부정형제품 등을 생산하며, 스틸 사업부에서는 단관, 각관 등 농원용파이프를 주로 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 IT 사업부에서는 통합 IT 솔루션 구축및 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하고 있습니다.
(2) 시장점유율
- 내화물부문 : (국내) 당사 6.0%
※ 대한내화물공업협동조합에서 2023년 6월 발행된 "내화물공업현황"에 의함
(3) 시장의 특성
- 주요 목표시장 : 제철·제강, 비철금속, 석유화학, 유리및시멘트, 소각로, 수전금구 등
- 수요변동 요인 : 조강생산량, 비철금속생산량, 소각로증설 및 개보수, 건설경기 등
- 관련 산업변수 : 건설, 자동차, 조선, 정부환경정책 등
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
2023.12.31 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 의견을 포함한 최종 확정된 재무제표는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연결재무상태표 |
| 제20(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제19(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 67,184,222,883 | 73,464,641,933 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 11,965,503,513 | 12,274,549,665 | ||
| 2. 단기금융상품 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,004,180,814 | ||
| 4. 매출채권 | 19,933,967,339 | 23,602,991,531 | ||
| 5. 계약자산 | 477,151,267 | 625,068,946 | ||
| 6. 미수금 | 328,393,839 | 131,855,570 | ||
| 7. 미수수익 | 1,457,096 | 1,688,548 | ||
| 8. 선급금 | 528,452,844 | 527,999,812 | ||
| 9. 선급비용 | 115,709,831 | 83,637,682 | ||
| 10. 당기법인세자산 | 227,299,960 | - | ||
| 11. 기타유동자산 | 532,000,000 | 920,010,708 | ||
| 12. 재고자산 | 32,674,287,194 | 33,892,658,657 | ||
| II. 비유동자산 | 58,619,806,480 | 57,847,571,878 | ||
| 1. 기타비유동금융자산 | 1,283,771,766 | 903,713,811 | ||
| 2. 장기금융상품 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
| 3. 유형자산 | 37,598,166,161 | 36,721,553,959 | ||
| 4. 사용권자산 | 1,840,336,197 | 1,140,838,119 | ||
| 5. 무형자산 | 942,125,043 | 1,676,259,432 | ||
| 6. 투자부동산 | 1,719,176,025 | 721,768,000 | ||
| 7. 관계기업투자 | 14,799,369,940 | 15,666,196,895 | ||
| 8. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 55,000,000 | 55,000,000 | ||
| 9. 순확정급여자산 | 370,861,348 | 951,241,662 | ||
| 자산총계 | 125,804,029,363 | 131,312,213,811 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 39,916,323,312 | 44,234,443,562 | ||
| 1. 매입채무 | 8,527,400,535 | 8,884,192,765 | ||
| 2. 미지급금 | 3,292,879,567 | 2,210,239,976 | ||
| 3. 계약부채 | 757,905,203 | 512,408,774 | ||
| 4. 미지급비용 | 561,927,607 | 1,691,236,069 | ||
| 5. 선수금 | 4,874,623 | 201,991,013 | ||
| 6. 예수금 | 183,952,215 | 494,482,910 | ||
| 7. 선수수익 | 81,264,208 | - | ||
| 8. 수입보증금 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 9. 유동성장기차입금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 10. 당기법인세부채 | - | 2,737,392,153 | ||
| 11. 단기차입금 | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||
| 12. 리스부채 | 401,142,230 | 391,448,125 | ||
| 13. 유동금융부채 | 3,295,528 | - | ||
| 14. 충당부채 | 86,681,596 | 96,051,777 | ||
| II. 비유동부채 | 5,173,008,135 | 4,626,172,978 | ||
| 1. 장기차입금 | 1,366,403,688 | - | ||
| 2. 리스부채 | 756,118,220 | 759,961,096 | ||
| 3. 이연법인세부채 | 2,907,175,173 | 3,761,577,866 | ||
| 4. 장기미지급금 | 102,386,635 | 62,793,477 | ||
| 5. 장기종업원급여부채 | 40,924,419 | 41,840,539 | ||
| 부채총계 | 45,089,331,447 | 48,860,616,540 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 77,952,948,992 | 79,687,283,148 | ||
| I. 자본금 | 18,400,000,000 | 18,400,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 16,023,234,463 | 16,023,234,463 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | 333,353,542 | 354,978,289 | ||
| IV. 이익잉여금 | 43,196,360,987 | 44,909,070,396 | ||
| 비지배지분 | 2,761,748,924 | 2,764,314,123 | ||
| 자본총계 | 80,714,697,916 | 82,451,597,271 | ||
| 부채와자본총계 | 125,804,029,363 | 131,312,213,811 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 |
| 제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 108,390,541,218 | 118,181,742,675 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (91,343,550,418) | (98,682,904,175) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 17,046,990,800 | 19,498,838,500 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (14,962,048,766) | (15,293,156,597) | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 2,084,942,034 | 4,205,681,903 | ||
| 기타수익 | 909,102,236 | 1,768,328,649 | ||
| 기타비용 | (1,028,294,826) | (1,182,092,795) | ||
| 금융수익 | 362,538,128 | 335,405,657 | ||
| 금융비용 | (1,422,873,070) | (992,028,198) | ||
| 관계기업에대한지분법손익 | (603,019,183) | 366,356,238 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 302,395,319 | 4,501,651,454 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | (377,143,832) | 567,161,079 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 679,539,151 | 3,934,490,375 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 474,443,403 | 3,710,867,481 | ||
| 비지배지분 | 205,095,748 | 223,622,894 | ||
| Ⅸ. 기타포괄이익(손실) | (741,616,906) | 134,943,222 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (715,152,812) | 530,413,912 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (715,152,812) | 530,413,912 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (26,464,094) | (395,470,690) | ||
| 관계기업투자평가 | (2,060,359) | 4,619,020 | ||
| 해외사업환산손익 | (24,403,735) | (400,089,710) | ||
| Ⅹ. 당기총포괄이익 | (62,077,755) | 4,069,433,597 | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | (262,334,156) | 3,930,882,628 | ||
| 비지배지분 | 200,256,401 | 138,550,969 | ||
| ⅩⅠ. 주당이익 | ||||
| 기본주및희석주당순이익 | 37 | 214 | ||
- 연결자본변동표
| 연결자본변동표 |
| 제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 소계 | |||
| I. 2022.1.1(전기초) | 18,400,000,000 | 16,023,234,463 | 665,377,054 | 42,139,789,003 | 77,228,400,520 | 2,625,763,154 | 79,854,163,674 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,710,867,481 | 3,710,867,481 | 223,622,894 | 3,934,490,375 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 530,413,912 | 530,413,912 | - | 530,413,912 |
| 관계기업투자평가 | - | - | 4,619,020 | - | 4,619,020 | - | 4,619,020 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (315,017,785) | - | (315,017,785) | (85,071,925) | (400,089,710) |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래등 | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,472,000,000) | (1,472,000,000) | - | (1,472,000,000) |
| II. 2022.12.31(전기말) | 18,400,000,000 | 16,023,234,463 | 354,978,289 | 44,909,070,396 | 79,687,283,148 | 2,764,314,123 | 82,451,597,271 |
| I. 2023.1.1(당기초) | 18,400,000,000 | 16,023,234,463 | 354,978,289 | 44,909,070,396 | 79,687,283,148 | 2,764,314,123 | 82,451,597,271 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 474,443,403 | 474,443,403 | 205,095,748 | 679,539,151 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (715,152,812) | (715,152,812) | - | (715,152,812) |
| 관계기업투자평가 | - | - | (2,060,359) | - | (2,060,359) | - | (2,060,359) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (19,564,388) | - | (19,564,388) | (4,839,347) | (24,403,735) |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래등 | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,472,000,000) | (1,472,000,000) | (202,821,600) | (1,674,821,600) |
| II. 2023.12.31(당기말) | 18,400,000,000 | 16,023,234,463 | 333,353,542 | 43,196,360,987 | 77,952,948,992 | 2,761,748,924 | 80,714,697,916 |
- 연결현금흐름표
| 연결현금흐름표 |
| 제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,232,611,273 | 6,569,692,569 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 9,487,453,137 | 6,876,215,005 | ||
| 가. 당기순이익 | 679,539,151 | 3,934,490,375 | ||
| 나. 조정 | 5,171,952,275 | 3,772,153,514 | ||
| 다. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 3,635,961,711 | (830,428,884) | ||
| 2. 법인세부담액 | (3,254,841,864) | (306,522,436) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,505,869,503) | 5,352,897,635 | ||
| 1. 이자의 수취 | 241,883,367 | 164,107,826 | ||
| 2. 배당금의 수취 | 261,203,020 | 261,203,020 | ||
| 3. 유형자산의 취득 | (5,308,711,525) | (5,486,067,398) | ||
| 4. 유형자산의 처분 | 346,060,989 | 250,305,197 | ||
| 5. 정부보조금의 수령 | 375,172,447 | 78,942,990 | ||
| 6. 투자부동산의 처분 | - | 10,650,000,000 | ||
| 7. 무형자산의 취득 | (262,869,615) | - | ||
| 8. 임차보증금의 증가 | (552,000,000) | (176,634,000) | ||
| 9. 임차보증금의 감소 | 889,211,000 | 11,040,000 | ||
| 10. 대여금의 증가 | (500,000,000) | - | ||
| 11. 단기금융상품의 순감소(증가) | - | (400,000,000) | ||
| 12. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 1,004,180,814 | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,996,132,105) | (6,534,905,841) | ||
| 1. 단기차입금의 증가(상환) | - | (4,000,000,000) | ||
| 2. 장기차입금의 증가(상환) | 1,399,600,000 | - | ||
| 3. 유동성장기차입금의 증가(상환) | (1,000,000,000) | |||
| 4. 리스부채의 상환 | (473,781,128) | (330,176,533) | ||
| 5. 장기미지급금의 증가 | 39,593,158 | 34,974,611 | ||
| 6. 파생상품거래이익 | 10,000,000 | 148,420,001 | ||
| 7. 이자의 지급 | (1,333,506,535) | (916,123,920) | ||
| 8. 배당금의 지급 | (1,638,037,600) | (1,472,000,000) | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (39,655,817) | (128,982,855) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (309,046,152) | 5,258,701,508 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 12,274,549,665 | 7,015,848,157 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 11,965,503,513 | 12,274,549,665 | ||
※ 연결 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제20(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제19(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 동국알앤에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 40,740,817,496 | 48,490,884,351 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,368,961,754 | 4,715,571,273 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,004,180,814 | ||
| 3. 매출채권 | 16,794,568,414 | 20,776,446,533 | ||
| 4. 계약자산 | - | 100,408,743 | ||
| 5. 미수금 | 74,172,308 | 5,509,499 | ||
| 6. 선급금 | 308,871,183 | 244,571,319 | ||
| 7. 선급비용 | 75,106,931 | 48,310,223 | ||
| 8. 기타유동금융자산 | 330,000,000 | 920,010,708 | ||
| 9. 재고자산 | 20,489,566,506 | 20,675,875,239 | ||
| 10. 당기법인세자산 | 299,570,400 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 61,117,209,302 | 58,785,087,016 | ||
| 1. 기타비유동금융자산 | 902,592,766 | 445,803,811 | ||
| 2. 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 3. 유형자산 | 30,251,651,907 | 28,895,639,415 | ||
| 4. 사용권자산 | 703,067,131 | 720,660,234 | ||
| 5. 무형자산 | 606,685,746 | 630,292,098 | ||
| 6. 투자부동산 | 1,719,176,025 | 721,768,000 | ||
| 7. 관계기업투자 | 26,806,920,775 | 26,806,920,775 | ||
| 8. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 9. 순확정급여자산 | 115,114,952 | 552,002,683 | ||
| 자산총계 | 101,858,026,798 | 107,275,971,367 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 32,793,531,958 | 37,080,196,264 | ||
| 1. 매입채무 | 3,802,412,947 | 5,309,062,501 | ||
| 2. 미지급금 | 2,210,710,241 | 2,020,615,028 | ||
| 3. 미지급비용 | 318,976,126 | 655,267,685 | ||
| 4. 선수금 | 4,040 | 38,125,225 | ||
| 5. 예수금 | 79,283,630 | 357,189,850 | ||
| 6. 선수수익 | 48,067,896 | - | ||
| 7. 수입보증금 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 8. 유동성장기차입금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 9. 당기법인세부채 | - | 2,373,988,892 | ||
| 10. 단기차입금 | 26,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 11. 리스부채 | 237,395,482 | 219,895,306 | ||
| 12. 충당부채 | 86,681,596 | 96,051,777 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 4,065,784,721 | 3,615,828,355 | ||
| 1. 장기차입금 | 1,000,000,000 | - | ||
| 2. 리스부채 | 479,278,873 | 506,838,758 | ||
| 3. 이연법인세부채 | 2,462,904,041 | 3,023,274,388 | ||
| 4. 장기미지급금 | 102,173,235 | 62,793,477 | ||
| 5. 장기종업원급여부채 | 21,428,572 | 22,921,732 | ||
| 부채총계 | 36,859,316,679 | 40,696,024,619 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 18,400,000,000 | 18,400,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 17,660,065,630 | 17,660,065,630 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 28,938,644,489 | 30,519,881,118 | ||
| 자본총계 | 64,998,710,119 | 66,579,946,748 | ||
| 자본과 부채총계 | 101,858,026,798 | 107,275,971,367 | ||
- 별도포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동국알앤에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 74,659,127,650 | 83,015,491,623 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (63,683,868,405) | (69,247,623,716) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,975,259,245 | 13,767,867,907 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (10,578,936,628) | (11,182,887,657) | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 396,322,617 | 2,584,980,250 | ||
| 기타수익 | 1,530,197,293 | 1,286,452,873 | ||
| 기타비용 | (676,283,418) | (894,717,964) | ||
| 금융수익 | 121,910,166 | 254,255,683 | ||
| 금융비용 | (1,360,373,778) | (943,574,122) | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 11,772,880 | 2,287,396,720 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | (385,522,981) | 120,632,422 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 397,295,861 | 2,166,764,298 | ||
| Ⅸ. 기타포괄이익(손실) | (506,532,490) | 244,662,265 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (506,532,490) | 244,662,265 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (506,532,490) | 244,662,265 | ||
| Ⅹ. 당기총포괄이익 | (109,236,629) | 2,411,426,563 | ||
| ⅩⅠ. 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | 22 | 118 | ||
- 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동국알앤에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2022. 1. 1(전기초) | 18,400,000,000 | 17,660,065,630 | 29,580,454,555 | 65,640,520,185 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순이익 | - | - | 2,166,764,298 | 2,166,764,298 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 244,662,265 | 244,662,265 |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래등 | ||||
| 연차배당 | - | - | (1,472,000,000) | (1,472,000,000) |
| Ⅱ. 2022. 12. 31(전기말) | 18,400,000,000 | 17,660,065,630 | 30,519,881,118 | 66,579,946,748 |
| Ⅰ. 2023. 1. 1(당기초) | 18,400,000,000 | 17,660,065,630 | 30,519,881,118 | 66,579,946,748 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순이익 | - | - | 397,295,861 | 397,295,861 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (506,532,490) | (506,532,490) |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래등 | ||||
| 연차배당 | - | - | (1,472,000,000) | (1,472,000,000) |
| Ⅱ. 2023. 12. 31(당기말) | 18,400,000,000 | 17,660,065,630 | 28,938,644,489 | 64,998,710,119 |
- 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 동국알앤에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,984,555,231 | 1,797,601,791 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,699,360,510 | 1,942,398,190 | ||
| 가. 당기순이익 | 397,295,861 | 2,166,764,298 | ||
| 나. 조정 | 3,239,030,054 | 2,735,454,140 | ||
| 다. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 1,063,034,595 | (2,959,820,248) | ||
| 2. 법인세부담액 | (2,714,805,279) | (144,796,399) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,351,222,290) | 6,958,664,891 | ||
| 1. 이자의 수취 | 86,361,673 | 81,189,139 | ||
| 2. 배당금의 수취 | 1,035,533,420 | 261,203,020 | ||
| 3. 유형자산의 취득 | (4,831,595,525) | (4,048,658,759) | ||
| 4. 유형자산의 처분 | 256,816,891 | 157,385,491 | ||
| 5. 정부보조금의 수령 | 135,000,437 | - | ||
| 6. 투자부동산의 처분 | - | 10,650,000,000 | ||
| 7. 임차보증금의 증가 | (270,000,000) | (153,494,000) | ||
| 8. 임차보증금의 감소 | 732,480,000 | 11,040,000 | ||
| 9. 대여금의 증가 | (500,000,000) | - | ||
| 10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 1,004,180,814 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (1,980,611,554) | (6,343,215,083) | ||
| 1. 단기차입금의 증가(상환) | 1,000,000,000 | (4,000,000,000) | ||
| 2. 장기차입금의 증가(상환) | 1,000,000,000 | - | ||
| 3. 유동성장기차입금의 증가(상환) | (1,000,000,000) | - | ||
| 4. 리스부채의 상환 | (255,155,458) | (175,299,195) | ||
| 5. 장기미지급금의 증가 | 39,379,758 | 34,974,611 | ||
| 6. 파생상품거래이익 | 10,000,000 | 148,420,001 | ||
| 7. 이자의 지급 | (1,302,835,854) | (879,310,500) | ||
| 8. 배당금의 지급 | (1,472,000,000) | (1,472,000,000) | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 669,094 | (310,787) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (2,346,609,519) | 2,412,740,812 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 4,715,571,273 | 2,302,830,461 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 2,368,961,754 | 4,715,571,273 | ||
※ 별도 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제20(당)기말 | 제19(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 26,523,674,159 | 28,252,110,788 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 26,632,910,788 | 25,840,684,225 | ||
| 2. 당기순이익 | 397,295,861 | 2,166,764,298 | ||
| 3. 보험수리적손익 | (506,532,490) | 244,662,265 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,619,200,000 | 1,619,200,000 | ||
| 1. 이익준비금 | 147,200,000 | 147,200,000 | ||
| 2. 배당금 | 1,472,000,000 | 1,472,000,000 | ||
| 현금배당 (주당배당금(률) 보통주) [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)] | 1,472,000,000 | 1,472,000,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 24,904,474,159 | 26,632,910,788 | ||
상기 이익잉여금처분안은 2024년 3월 25일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2023년 3월 22일).
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조원일 | 1959.01.27 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박원 | 1977.08.07 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조원일 | KIST 전담위원 | 2001-2023 2020-현재 2021-현재 2022-현재 2024-현재 | 고려대학교 겸임교수 | 없음 |
| 박원 | 경남대학교 회계학 조교수 | 2009-2010 2011-2020 2020-현재 | 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 조교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조원일 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1) 조원일 후보자 관련 업계에서 쌓아온 전문성과 현장지식을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 사업 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 경영 현안에 대한 의사결정의 효과성을 높이는데 기여하고자 함. 또한, 이사회의 구성원으로서 이사회의 관리·감독기능이 활성화될 수 있도록 노력하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 직무를 수행하고자 함. 2) 박원 후보자 회계/재무 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하여 회사의 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고, 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 사외이사 직무를 수행하고자 함. 또한, 이사회의 구성원으로서 이사회의 관리·감독기능이 활성화될 수 있도록 노력하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 직무를 수행하고자 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1) 조원일 후보자 관련업계에 대한 전문성과 다양한 연구성과를 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 2) 박원 후보자 회계/재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 재고에 기여할 수 있으며, 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. |
확인서
확인서_사외이사후보 조원일 |
확인서_사외이사후보 박원 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조원일 | 1959.01.27 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박원 | 1977.08.07 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조원일 | KIST 책임연구원 | 2001-2023 2020-현재 2021-현재 2022-현재 2024-현재 | 고려대학교 겸임교수 | 없음 |
| 박원 | 경남대학교 회계학 조교수 | 2009-2010 2011-2020 2020-현재 | 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학 조교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조원일 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1) 조원일 후보자 관련업계에 대한 전문성과 다양한 연구성과를 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 2) 박원 후보자 회계/재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 재고에 기여할 수 있으며, 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. |
확인서
확인서_감사위원후보 조원일 |
확인서_감사위원후보 박원 |
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 588,266,620 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.dkref.co.kr 내 "IR 자료실"→"공시정보")에 게재할 예정입니다. 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 주주님들의 원활한 주주총회 참석을 위해 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하여, 2024년 3월 25일(월) 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000399
