정기주주총회결과 2024-03-25 13:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900250
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,858 | - 매출액 | 74,659 | |
| - 부채총계 | 36,859 | - 영업이익 | 396 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 397 | ||
| - 자본총계 | 64,999 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,339 | - 매출액 | 108,391 | |
| - 부채총계 | 45,624 | - 영업이익 | 2,085 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 680 | ||
| - 자본총계 | 80,715 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당80원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조원일 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 회사의 외부감사인이었던 신한회계법인과의 계약기간 중에 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) 제2항에 의거하여 광교회계법인이 당사의 외부감사인으로 지정되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원일 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교 겸임교수 한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現) 한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現) (주)동국알앤에스 사외이사(現) 한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現) | 없음 |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | 경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 대학원 회계학 박사 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現) | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원일 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교 겸임교수 한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現) 한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現) (주)동국알앤에스 사외이사(現) 한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現) |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 대학원 회계학 박사 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900250
