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웰크론한텍 (076080) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-02-28 17:22:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901277
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-21
시간
09:00
2. 장소
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층
대회의실
3. 의안 주요내용
가. 보고사항:
감사의 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 결의사항
제 1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안))
및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 사내이사 이영식(재선임)
제 2-2호 사내이사 정성식(재선임)
제 2-3호 사외이사 나종억(재선임)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이영식
1964-12
3
재선임
㈜도원디테크
㈜다원
現) ㈜웰크론한텍 건설부문장
정성식
1968-05
3
재선임
(주)금강화섬
現) (주)웰크론한텍 경영기획본부장
現) (주)웰크론 재경본부장(겸)
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종억
1947-05
2
재선임
- 2003.09-현재 : 순천향대 명예교수
- 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수
해당사항없음.
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901277
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