정기주주총회결과 2023-03-30 13:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900618
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,476 | - 매출액 | 100,247 | |
| - 부채총계 | 44,986 | - 영업이익 | 11,731 | ||
| - 자본금 | 9,087 | - 당기순이익 | -16,879 | ||
| - 자본총계 | 220,490 | *주당순이익(원) | -373 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 363,539 | - 매출액 | 171,513 | |
| - 부채총계 | 59,415 | - 영업이익 | -2,735 | ||
| - 자본금 | 9,087 | - 당기순이익 | 6,105 | ||
| - 자본총계 | 304,124 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명선임(차명철) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결 사항 -제1호 의안:제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (☞ 원안대로 가결) -제2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보자:차명철) (☞ 원안대로 가결) -제3호 의안:주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) -제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) -제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-15 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차명철 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 前)주식회사 대산 대표이사(1985~1993) 前)대신산업사 사장(1994~1998) | - |
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