주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-16 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216900530
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 수 증원) 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 기타비상무이사 후보: 이수훈 제3-2호 기타비상무이사 후보: 김우한 제3-3호 사외이사 후보: 박홍주 제 4호의안 : 임원퇴직금 지급규정개정의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 국제통상학 석사 - 前)덕산하이메탈, 덕산네오룩스, 덕산넵코어스 대표이사 - 現)덕산홀딩스 대표이사 |
| 김우한 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 화학 박사 - 前)LG 화학 상무 - 前)덕산홀딩스 COO - 現)덕산홀딩스 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍주 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영대학원 석사 - 前)한국 IBM - 前)한국 마이크로소프트 부장 | - |
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