정기주주총회결과 2024-03-29 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901862
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,781,539 | - 매출액 | 1,319,987 | |
| - 부채총계 | 6,846,063 | - 영업이익 | 33,143 | ||
| - 자본금 | 363,969 | - 당기순이익 | 28,626 | ||
| - 자본총계 | 935,476 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 7,787,184 | - 매출액 | 1,322,208 | |
| - 부채총계 | 6,851,763 | - 영업이익 | 33,193 | ||
| - 자본금 | 363,969 | - 당기순이익 | 28,661 | ||
| - 자본총계 | 935,421 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 581 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,649,083,305 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제25기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 주당 150원, 우선주(2020.2.15 발행) 주당 581원, 우선주(2021.2.18 발행) 주당 820원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 박종현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한 50,405,692주와 전환우선주 발행주식총수 17,312,785주에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 11,541,790주를 기준으로 계산하였습니다. - 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 5,770,895주에 대한 금액입니다. 2021.2.18 발행한 우선주(5,770,895주)에 대한 배당금은 1주당 820원 입니다. - 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 해당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간(2024.2.6 ~ 2024.2.14)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다. - 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 경영지원총괄 - 前) (주)큐라클 CFO - 前) NH투자증권(주) Prime Brokerage본부장 - 前) NH투자증권(주) Equity Sales본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진한 | 1956-07 | 1 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) 포스텍 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 - 前) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원/자문위원회 위원 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진한 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 現) 포스텍 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 - 前) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원/자문위원회 위원 |
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