국일제지 (078130) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-29 14:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901110

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 129,962 - 매출액 112,500
- 부채총계 77,301 - 영업이익 -10,151
- 자본금 12,762 - 당기순이익 -14,580
- 자본총계 52,661 *주당순이익(원) -114
나. 연결 - 자산총계 131,142 - 매출액 112,500
- 부채총계 78,481 - 영업이익 -11,074
- 자본금 12,762 - 당기순이익 -14,580
- 자본총계 52,661 *주당순이익(원) -114
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 의견거절
연결 의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고


[결의사항]

1. 제1호 의안
  :제45기(2022년1월1일 ∼ 2022년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
    → 원안대로 승인가결

2. 제2호 의안
  :이사 선임의 건 (사내이사 1명)
    제2-1호 의안
  :사내이사 최우식 선임(재선임)의 건
    → 후보자의 취임의사 철회에 따른
       안건 미상정
 
3. 제3호 의안
  :이사 보수한도액 승인의 건
    → 원안대로 승인가결
       (승인한도액 : 10억원)

4. 제4호 의안
  :감사 보수한도액 승인의 건
   → 원안대로 승인가결
      (승인한도액 : 5천만원)
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-03-21 주주총회소집공고
2023-02-28 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901110

국일제지 (078130) 메모