주주총회소집결의 2024-03-13 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901373
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2023년1월1일 ∼ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 신주의 배당기산일에 관한 건(표준정관 반영 조문정비) 2-2호 의안 : 이사의 임기에 관한 건(임기단축) 2-3호 의안 : 부칙(2024.03.29) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병삼 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법률사무소 리만 변호사(’19~現) 대한법률구조공단 변호사(’09) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901373
