정기주주총회결과 2023-03-23 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900884
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 394,376 | - 매출액 | 61,394 | |
| - 부채총계 | 214,003 | - 영업이익 | -10,768 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 6,021 | ||
| - 자본총계 | 180,373 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 397,791 | - 매출액 | 64,201 | |
| - 부채총계 | 215,213 | - 영업이익 | -17,416 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 2,106 | ||
| - 자본총계 | 182,578 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항: ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건-> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 오원일 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-06 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-02 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02) - 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02) - 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08) - 현 메디포스트 대표이사 ('22.08~23.01 현재) |
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